2017.8诉求范文:关于“邦家案”的诉求

更新日期:2017-8-24

关于“邦家案”的诉求


xxxxxx(单位)负责同志:

   “广东邦家案”201666日广东省高级人民法院以(2016)粤终刑620号刑事裁定书做出终审判决:法人代表蒋洪伟等部分核心人员以集资诈骗罪判决,对其他涉案人员以非吸罪判刑。

   “邦家案”是一宗以蒋洪伟为首的、涉及四十多个城市的全国性共同犯罪大案。本市                法院                     等一部分人也已判罪科刑。在办案过程中,公检法和金融系统同志做了大量工作,取得了明显成绩,对此我们被害人表示非常感谢。

   但是,“邦家案”还远没有结案,由于主客观原因,还存在事实不清、漏查、漏判、漏追缴、懒执行、不作为等严重问题。为此我们提出如下严正诉求。

    、强烈要求切实贯彻落实中央和省市的指示和精神,避免推诿、懒政、不作为,正确地对待群众诉求,最大限度追赃挽损。最近,习主席对金融工作做出了稳定发展的重要指示,中央成立了国家金融稳定发展委员会,各省市也成立了相应机构,并加强了各级督导督查机制和职能。本案牵头单位和各涉案城市间也建立了联络员制度,中央要求强化牵头作用。这说明国家已为彻底办好“邦家案”创造了极好的大环境,完全有条件 “最大限度地落实追赃挽损”的国务院指示,使广大被害人真正感到司法的公平公正。

   我们要求及时通报办案具体进展;提供判决书、本市债权确权登记表、资产清单等资料;并建立常态沟通方式。

   二、迫切要求尽快推进判决生效的财产执行和处置,认真追缴非法所得、罚款和其他财产。积极做好已扣押的其他涉案财产的认定、评估、变现和资金的归集工作。争取尽早按比例统一发还被害人第一批本金。这是当前最重要、最突出、被害人最关心的工作,避免因动作迟缓造成超“时限”而妨碍追缴。

    我们要求通报:(1)、本市判决生效的财产,其追缴执行和处置的具体情况,其他涉案财产追查情况。(2)、对尚未完成的追缴执行和处置工作,对拒不执行的犯罪人,对尚未查清落实的涉案财产,各有何具体措施?我们要求对诉求内容能够逐项回复说明;

   三、要求对判决书暂未说明或裁处的,但是有线索有证据的涉案资金和财物,包括国内外的资产,彻底查清资金的流向和下落,尽快追缴和处置,并纳入执行处置和判还的范围。以实现“最大限度追赃挽损。

四、对于在逃或遗漏的犯罪人员,应尽快予以抓捕。 审计报告已由牵头单位寄发各地承办单位,我们也可提供复制件。对下列人员我们再次报案(见附件),並要求依规正式审查受理,且适时给以答复。

五、在邦家案中我们是被害人不是参与人。 广东省高院终审判决书已明示我们是被害人,我们坚决反对是“参与人”的错误说法。要求有关方面能正视我们在此案中的合法权益。

    六、政府有关部门和领导人,积极为蒋洪伟站台,使广大被害人产生错误认识,遭受了惨重损失;案发当时措施不当,对涉案资产保全不力,又造成二次损失。对此,政府有不可推卸的责任。我们要求政府面对现实,承担起责任,最大限度地做好追赃挽损工作。

    七、要求尽快召开各涉案城市专案组联席会议,或牵头单位到各地督促,具体切实的解决问题。牵头单位对异地不宜管辖的问题,如国内青龙湖、波尔山庄、佛教基地等,尤其是国内、国外的关联企业和个人的涉案资产,包括投资和借款。应及时向中央反映,并希望适时通报情况。

    八、请将诉求书转呈省市领导及督察组,並转交各承办单位。

    如有不妥之处请领导指正。

                   

         市邦家案被害人维权领导小组

 

代表:(签名)

 

 

 

         

 

             附 件

现提供如下线索和证据:

1、追查实物资产:

1)、汽车:(汽车最好能提供名称、型号、品牌、车牌号。注册日期、颜色、交强险号、识别码/车架号、发票号、租用或使用签单、数量、存放地点、使用人、负责人、知情人。提供部分情况亦可。一般分公司都有一套清单,现复印举例附后。

2) 、房地产:房地产应提供产权人、地址、面积、结构、数量等。其他物品应提供名称、数量、存放地等。也复印举例附后。经济性权益应提供相关文件等。如南沙问题。)

其他物品应提供名称、数量、存放地等:

3)、健身器材(4)、家电(5)、理疗设备(6)、家具(7)、奢侈品(8)、保健食品(9)、旅游用品(10)、经济性权益。

2、本市如下人员应立即追究其刑责:附名单。(各地可由司法审计报告中摘出本市达到标准者,并收集其他证据与资料,按下列内容列表呈报:姓名、性别、职务、职责、非法收入、集资款额、身份证号、现单位、现住址、备注。缺项也可。此表及含有此表内容的文件都要严格保密!)        

3、追查资金流向和下落。

   1)、要求全面彻查涉案的单位账号或个人账号,包括国内外的账号。资金的进出和使用应与本地的集资款相符。

   (据了解银行有规定,12年内不管账号作废与否,其资金的来龙去脉都能查清。引用此说法时请先到银行咨询核对)

  2)、对总公司的司法审计证明20121-5月份各地的集资款,没有上交总公司。会计、出纳、负责人应知情。

  3)、会计的奖金、提成和报酬,由总公司负责,其本人非法所得应追缴。

         (此三点可能各地都有。应根据本地情况增加)