关于妥善解决邦家案件的建议

更新日期:2017-5-14

关于妥善解决邦家案件的建议

邦家案广大受害人:大家好!

2015711日,全协委办公室向全国受害人发出“关于征集全国16省市联席会议诉求内容的通知”,至7月底,共收到11个城市的建议信。经汇总、修改,现将拟通过广东省政府递交给国务院处非联办的“关于妥善解决邦家案件的建议”诉求信的征求意见稿公布,诚邀全国维权人士共同修改、补充、完善,力求能更全面反映全国十几万邦家老人的心声和诉求,希望全国有识之士出谋献策。请将修改意见在828日前反馈给办公室,再次汇总修改后,正式向广东省政府、广州市政府专案组递交,政府已经同意通过政府的信件渠道递交给国务院处非联办。由于附件资料比较多,办公室还在整理、理顺,目前只能先列出附件的题目。各地如果有相应题目的证据资料,可以发给办公室,加以充实。办公室邮箱:2557048556@qq.com

对前期积极出谋献策、提出建议的11个城市的维权组织或个人表示衷心感谢!委员会网站将登出部分优秀文章。维权靠大家积极参与,维权的成功或失败与大家的切身利益密切相关,更与大家的积极参与和支持分不开。

                                                全协委办公室

                                                 2015.08.13

 

关于妥善解决邦家案件的建议(征求意见稿)

国家处非联办:

2012515日,广东邦家租赁服务有限公司蒋洪伟团伙非法集资案(下称“本案”)案发,至今已逾三年。由于各级政府对本案没有真正重视,执法机关处置不力,法院判决不公,被害人合法权益没有得到有效保护。15万被害人愤怒和怨气与日俱增,极大可能造成所在城市及首都的社会不稳定。为此,特向中央政府汇报,并提出如下要求和建议:

一、要求中央政府成立处置邦家案件领导小组,督促涉案省(市)认真处置本案。

1、由于本案案情复杂,涉及省市和人员众多,涉案金额巨大,受“管辖权”限制,由广东省牵头处理,领导力受限,办事难,效果差,事与愿违。例如:

a20129月上述会议决定:①、处置本案按“三统一两分别”原则执行;②、由广东省金融办在某银行开立一个银行账号,作为本案全国唯一一个银行账号,要求所有涉案城市将查封、追缴、拍卖等等所得资金,全部汇入这个银行账号。据了解,三年来没有那个城市真正执行“三原则”办案和向该账号汇款。决定几成一纸空文。

b2014129日广东省人民政府金融工作办公室向16个涉案省(市)发出【关于广东邦家租赁服务有限公司涉嫌非法集资案核对登记公告】的通知,要求各省(市)在2015115日前完成集资核对登记工作并将资料报给广东省。至今年6月底只有天津市,辽宁省,山东省,上海市,江苏省,江西省,海南省,7个省(市)将债权核对登记资料报给广东省,其中江苏省的汇总资料没有经过司法审计。其他省(市)未做或未完成该项工作。

2、涉案各地执法机关,重视“两分别”忽视“三统一”。判决书证明,没有按照统一要求办案,相关省市各自为政,各行其是。牵头单位(广东)甚至连外地的“审计报告”和“判决书”也拿不到。

3、主管机关不关心本案审理和判决的公平公正问题。

纵观已经判决的28个城市判决书,感觉国家的法律受到蹂躏,一些司法部门为所欲为,完全丧失执法为民的根本,没有体现法律的公平正义,打击犯罪分子,震慑涉案人员,保护受害人合法权益的精髓。【见附件1:全国已判决城市判决情况一览表】。

4、执法机关无意解决实际问题,拖延案件处理。例如:

a、广州总部司法审计报告统计中列明的超亿元“违法所得”没有追缴。b201215月,超亿元的邦家集资款被私分和匿藏,至今没有采取侦查和追缴措施。c、“邦家公司北京旗舰店”逾7000万元资产,我们多次提供证据诉求,公安部门至今没有立案侦查。【附件2:北京市邦家租赁旗舰店资料】。

以上说明,设立统管全国“邦家案”常设机构,指定专职负责人,建立切实可行的监督检查制度和机制,对妥善解决邦家案件很有必要。

    、敦促执法机关履行“三统一,两分别”原则办案。

本案是一个全国性刑事案件。案发初期,公安部曾提出了“三统一,两分别”办案原则。从各地判决书分析,相关部门没有作出具体办案要求,基本上各行其是。

   ()2012515日,警方行动存在四个“没有统一”:1.没有统一查封。警方仅对广东、重庆和江苏三地邦家公司实施查封。其余的均在516日后实施。造成资产被私藏私分哄抢和灭失。2. 抓人没有统一规定。出现了没有抓人,没抓关键人员的乱象。3.没有统一查扣物资。造成物资失控流失。4.没有统一冻结相关集资账户。造成部分集资款被雇员掌控,不知去向(附件35.15办案中失控流失的资金、资产)。

   (二)、没有统一审计。1法院判决书证明,各地仅对“管辖权”内案卷审计,未与广州总部等关联分公司的全面司法审计,数据不准确。2、广州司法审计未含重庆邦家数据,未含由蒋洪伟直接支配的资金数据。“资产负债表”仅反映邦家局部财务状况。本案资金和财产没有真正查清。(附件4:)

(三)、孤立诉讼,分割判决。

判决书证明:各地法院不管犯罪事实是否查清,包括集资款去向和用途、款项能否追回、被告是否退赃,一律以“非吸罪”对被告从轻判罚(附件5。如此判决不仅与20121226日颁布的《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》一、管辖,第3款第(二)、第(四)项“并案处理”条款相悖,而且没有执行两高一部的《意见》五.“关于涉案财物的追缴和处置问题”和四.“关于共同犯罪的处理问题”规定。再者,大大降低被告的犯罪成本,有纵容犯罪之嫌,在社会上也没有产生警示作用。

“分别司法诉讼”不等于以“管辖权”为界孤立诉讼分割判决。本案中的各犯罪地案件非自成个案。其与广州总部一脉相承,雇员也在多地交叉任职。所有邦家雇员都是在蒋洪伟统一指挥下做事。“租赁业务”是蒋非法集资的挡箭牌。“市场部”的主业是非法集资。无论其在何地何岗位工作,都为蒋非法集资出了力,都要承担相应的法律责任。

“集资诈骗罪”成立。司法审计报告证明,蒋洪伟非法集资总金额与用于生产资金额明显不成比例。三年来,蒋洪伟保持“沉默”,拒不说清资金流向。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第七款规定,支持广州市检察院认定的“集资诈骗罪”。据此,我们要求各犯罪地法院把“非吸罪”改判为“集资诈骗罪”,并纠正对被告轻判轻罚错误。

(四)、罪名各异刑罚无度。

      1多种罪名:“单位犯罪”(吊销营业执照)、“共同犯罪”、“个人犯罪”、“直接责任人”、“其他责任人”等五花八门。

     2罪罚无度。a、王民权,广东邦家公司副总经理(二把手)是参与策划、组织、实施非法集资核心人物。在法庭上其供认非法所得800万元,蒋洪伟指证1500万元。判决书:“是从犯,就低认定非法所得金额400万元。在共同犯罪的作用相对较大,本院决定对王民权从轻处罚。判处有期徒刑7年,罚金二十万元。”

b、青岛分公司行政总监孟良,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑九年,罚金五十万元。”

C、广东佛山分公司业务经理邓园丁,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑一年五个月,缓期三年,罚金二万元。”

d、广东东莞分公司总监邓美,非法所得144万元(不完全统计)。判决书:“系主犯,判处有期徒刑五年,罚金二十万元。”等等(附件)。

(五)、判决重视维护法律尊严,轻视被害人权益。判决书对被告违反国家法律行为分析透彻,制止坚决。但对维护被害人权益不重视,追查资金和资产去向乏力,追缴违法所得言行不一,如何挽回被害人损失没有负责任的表述。判决没有体现法律的公平公正与正义。(附件6:司法乱象)

综上所述,全国各地的司法乱象可见一斑。我们认为,要在全国审理好此案,必须由最高人民法院,最高人民检察院介入督导才能实现。

 

三、执法机关加大力度查清事实,公平公正处理本案。

()、加大审讯蒋洪伟的力度,迫使他交代问题。1、查清资金和资产去向。2、向各级政府官员、新闻媒体人员、行业权威等有关人员行贿的详细情况。【附件7:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单】

(二)、加大追捕邦家案件中潜逃国内外的涉案人员的力度(包括案发前离开邦家公司的中高层人员),如邦家公司副总经理徐坤,蒋洪伟妻子赵静【附件8:赵静涉及邦家案的证据】,高管徐新颖等。人员名单见【附件9:】

()、加大追缴非法所得的力度,为妥善解决邦家案件奠定基础。

   1、要求公检法机关借鉴四川省成都市和河南省焦作市的做法,三家联合发出“关于非法集资案件中涉案人员处理意见的通告”【附件10:成都市、焦作市的联合公告】。敦促涉案人员,包括广州司法审计报告统计列明人员、其余在职和已离职原邦家雇员,以及其他社会人员自觉退回违法所得。

2、统一追缴非法所得的标准,统一处罚标准,统一归集邦家员工多地任职(含案发前已离职的中高层人员)的非法所得,各级法院必须坚决执行统一标准,认真执行判决结果。【附件11:邦家公司工作人员非法所得一览表。多地任职人员非法所得一览表】

  (四)查清追缴201215月各地分公司的集资款。庭审中蒋洪伟交代这部分款项没有上缴总部,各地公安部门应该讯问当地分公司财务人员(受害人可以提供证据配合)。【附件12:各分公司财务人员名单】。

(五)立案追查和收回邦家北京分旗舰店(位于北京市朝阳区石佛营东里紫萝园)逾七千万元资产。(蒋洪伟与受害人的委托代理人(律师)谈话时称:该旗舰店有4亿元资产)。【附件13:北京市邦家租赁旗舰店资料】。

(六)查实邦家与“素成斋”资金往来。重庆法院判决书证明,重庆邦家把集资款存入了赵茂和赵静私人账户。(附件14:)。

(七)查实“应收未收”帐款。①、如:201011月为广州亚运;201012月深圳残运会;201110月南昌城运会服务等收入。②、公司在“北京天贸展览(国际)有限公司”有否投入资金。③、查实徐坤于20124月携款4.2亿元人民币外逃传闻的真伪。④、境外美国洛杉矶,澳大利亚悉尼,阿联酋,马来西亚吉隆坡的资产。见【附件15:境外公司】。

(八)查找资金资产。(1)、案发前公司资产(清单)总值。(2)、2012.5.15.警方查扣的汽车等资产清单。(3)警方查扣的邦家员工房产清单及其估值。(4)警方已拍卖资产兑现资金清单。(5)公司买入或租入的房地产清单及其估值。

   (九)认真对待蒋洪伟今年525日向广州市中级法院合议庭提交的“追回邦家公司流失的资产资金可行性申请报告书”,一个项目一个项目地追查落实,给受害人一个客观事实的交代(广州警方的说法全国受害人不认可)。【附件16:蒋洪伟:“可行性申请报告书”】

   (十)要求政府在处置本案固定资产项目(房地产项目)时,给予支持(指债权人的法律地位、产权的理顺、确认等方面),探讨盘活、转让这些资产的可行性,最大限度减少受害人损失。

(十一)要求:(1)涉案财物不足全部返还受害人时,全国法院判处的罚金全部优先返还受害人。(2)、鉴于执法机关在处理本案过程中因失职失误造成重大损失,在涉案财物不足全部返还受害人时,请求国家按照案发时邦家公司资产总值为依据,补偿受害人(具体数据待核实)

四、强烈要求中央政府尽快召开16省(市)联席会议,统一领导、统一协调、妥善处理好本案。

1、期望会议讨论议题:(1)、讨论和决定成立中央一级本案专案组的方案。如上所述,由一个省牵头难以胜任如此浩大工程,成立中央级别的专案组很有必要。(2)、讨论和制定处置本案的具体办法,提交中央政府审批后实施。

2、妥善处理解决本案意义重大。本案是国内最大的经济刑事案,事关15万被害老人合法权益保护和晚年生活来源问题【附件17:】,事关司法公平公正和维护社会和谐稳定问题。如能妥善处理本案将是体现依法治国,执法为民的成功案例,我们期盼着政府有关部门负起责任,依法办案,惩恶扬善,还百姓一个公平与正义!

此致
敬礼

                                                               全国邦家债权人协调委员会

                                                      0一五年八月十三日
                                           联系人:                          

                               
                                                                                  

附件:

     【附件1:全国已判决城市判决情况一览表】。

【附件2:北京市邦家租赁旗舰店资料1】。

【附件35.15办案中失控流失的资产、资金】。

【附件4:司法审计未含由蒋洪伟直接支配的资金数据以及未列入审计报告的财务人员和中高层人员一览  表】。

【附件5:判决书对“集资款”使用和去向,以及如何挽回被害人损失没有负责任的表述】。

【附件6:各地判决乱象一览表】。

【附件7:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单】

【附件8:赵静涉及邦家案的证据】

【附件9:高管人员】

【附件10:成都市、焦作市公检法三家联合公告】。

【附件11:邦家公司工作人员非法所得一览表。多地任职人员非法所得一览表】

【附件12:各分公司财务人员名单】。

【附件13:北京市邦家租赁旗舰店资料之2】。

【附件14重庆邦家把集资款存入了赵茂和赵静私人账户】。

【附件15:邦家境外分公司】。

【附件16:蒋洪伟:“可行性申请报告书”】

【附件17:被害人的合法权益】