李梦石律师发言稿【5/14】

更新日期:2014-5-14

全国广东邦家公司被害人

    大家好!今天进行法庭辩论,公诉方发言后,我方律师做了发言,律师发言完毕,法庭内响起热烈的掌声,对律师的发言表示支持。今天,蒋洪伟态度开始有一点软化,虽然不承认犯集资诈骗罪,但表示愿意配合法庭,追回邦家的资产归还给客户。两年来,拒不交代问题,也没有做对被害人有利的事情。下午,公诉方要求法庭判处蒋洪伟等人集资诈骗罪并从重处罚的发言后,蒋应该认识到大势已去,没有人保他。看来,真的只有判他重刑,才能迫使他交代问题!明天继续进行法庭辩论和被告人陈述。

    现将律师发言稿(第五稿,前三稿是经过全国出席广州庭审人员共同修改)发给大家,供参考。

          全协委办公室    2014.5.13

  

附: 蒋洪伟等被告人集资诈骗的意见

尊敬的审判长、审判员;尊敬的公诉人;各位辩护律师:

 我受本案受害人的委托,参加广州市中级人民院主持的蒋洪伟等被告人集资诈骗案的庭审活动,根据蒋洪伟等被告人在法庭上的供述和对公诉方出具证据的质证情况,仅发表如下意见,供法庭

一、关于蒋洪伟等被告人集资行为性质的确认

我注意到蒋洪伟等被告人虽作各种解释,但事实上是否认其集资诈骗,甚至有的被告直接否认犯罪,然而事实是不可改变的,除了公安机关对蒋洪伟等被告人的审讯记录在案佐证之外,法庭调查中公诉人出具确实、充分的证据说明:洪伟等被告人集资诈骗犯罪事实成立!首先,邦家租赁公司、兆晋公司、绿色世纪公司及邦家超市的经营范围中没有金融类的批准文件,特别是广州市工商行政管理局在核准邦家租赁公司的经营范围中特别明示,经营范围涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证经营的凭许可证经营。兆晋公司虽然是投资公司,其经营范围中明确规定“不含凭许可证经营项目”。蒋洪伟作为上述企业的法定代表人实际控制人明知以上规定,却在没有国家金融管理部门融资行政许可的情况下,利用消费卡、区域合作和人民币借贷等方法进行非法集资。并指使在全国16个省、市设立的分公司和子公司也照此办理。按照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条的规定,广州市人民检察院指控蒋洪伟及其他被告人的行为构成犯罪,事实清楚,证据确实、充分。其二,鉴于蒋洪伟及其他被告人或者应该知道邦家租赁公司、兆晋公司、绿色世纪公司 没有国家金融管理部门的融资行政许可批准文件,即决定了蒋洪伟等被告人借用企业合法的名义,向社会公开宣传的内容是虚构的,其向社会公众承诺的高利润、高回报及还本付息的条件没有事实根据,更没有法律根据,是不折不扣的欺骗;同时,他们公开向社会公众宣传虚假内容和随意承诺,决定了他们的上述行为是主观故意支配下的行为;决定了他们在非法吸收公众存款得逞的基础上,进一步利用“承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报”等欺骗手段向社会不特定公众非法集资。他们为使社会公众相信他们制造的假象,甚至不遗余力邀请从中央到地方的某些负责人参加邦家公司组织的各项活动,通过多家包括中央电视台、中央广播电台在内的媒体频道宣传邦家租赁公司经营模式的前性,使更多的社会公众,特别是老年人上当受骗。邦家租赁公司的财务管理混乱,非法集资的款项巨大,却有相当部分进入蒋洪伟等被告人个人帐户,据为己有、随意支配。事实充分证明,蒋洪伟等被告人是在使用诈骗方法非法集资。其三,公诉人在法庭调查中出具的《广东诚安信司法会计鉴定所检验报告书》(2012年12月5日)中十分明确认定“邦家公司在全国各地共有88间分公司和子公司(以下统称邦家租赁公司)。邦家租赁公司表面上经营租赁业务,实际该公司利用客户签订《区域合作合同》的形式吸纳公众存款,名义上与客户出资建立并运营‘邦家租赁体验店’,实际上并没有实体店存在,客户投入‘建店费’实际上是客户投资款,邦家租赁公司承诺给客户20%-30%不等的高额年回报率。另外,邦家租赁公司还以广东邦家健康产业超市有限公司(以下简称邦家超市,该公司2010年8月27日成立,法定代表人蒋洪伟)用《会员制消费合同》为幌子,发展‘九星连珠’会员卡销售业务,承诺给客户30%左右的高额年回报率,吸纳公众存;以广东兆晋实业投资有限公司(以下简称兆晋公司,该公司2002年10月14日成立,法定代表人蒋洪伟)与客户签订《人民币资金借款合同》,约定月利率1.75%-3.3%不等的高额回报,以此手法吸纳不特定群众存款“经统计,邦家租赁公司,邦家超市,兆晋公司和绿色世纪公司200210至2012年5月通过以特许经营使用费、建店费、加盟费、保健费等名义吸收客户资金,同时以支付利润、分红、返本、利息、区域合作、顾问费、增资扩股等名义向其支付高额回报,作为吸纳群众存款的手法”《广东诚安信司法会计鉴定所司法鉴定意见书》(2014年3月5日)中认定“邦家租赁公司、邦家超市、兆晋公司和绿色世纪公司对公司员工吸纳的公众存款按业绩总额的一定比例计算高额奖金,人员业绩奖金作为工资总额一部分发放给公司员工(以下简称‘业务员提成’),公司员工每月应发工资包括底薪、业绩提成、职位补贴及其他补贴,在扣除预留和其他扣除项目之后为实际发放工资”“根据对提供的邦家租赁公司、邦家超市、兆晋公司等关联公司的全国各地分公司、子公司或分店的191电子帐套记录的利润表数据,统计会计亏损总额54,289.08万元以上司法鉴定意见书证实,蒋洪伟等被告人利用邦家租赁公司等企业的合法名义,在无政府核准金融行政许可的情况下,向社会做虚假宣传,向社会公众做无任何根据的承诺,利用他们设计的欺骗方法,向社会公众非法集资,甚至在企业连年亏损的情况下,仍在不断扩大非法集资的范围,数额特别巨大。以上意见书同时证实,邦家公司等企业员工发放的工资和提成均来源于非法集资的款项,是他们的非法所得。其四,公诉人出具的邦家租赁公司重庆分公司负责人赵茂的供词证实,该分公司的业务开展是根据邦家公司制定的项目向社会不特定人群介绍,以高额回报为诱饵让群众对我们的项目进行投资;通过客户介绍客户的方式发展新客户,介绍人会得到一定的佣金。总公司制定了区域合作店项目、汽车租赁项目、还款协议项目、保健品加盟店项目来吸引客户。赵茂供认“蒋洪伟有权划拨重庆的资金,每次我都是接到他的指令后,才进行操作,一般情况下我会跟张岩联系核对汇款金额、帐号等信息,然后安排财务负责办理”“资金有转到蒋洪伟帐户,有到邦家各分公司帐户,也有直接转到外省客户的个人帐户。我都是按照蒋洪伟的指令来划拨这些钱的”赵茂的供述是有代表性的,她说明了蒋洪伟等人集资的非法性质,说明了他们是在用诈骗的方法集资。重庆市江北区人民法院下达(2013)江法刑初字第00199号刑事判决认定“经审计,绿色西南分公司、重庆邦家公司自2008年1月至2012年5月,在重庆市以上述手段发展客户13145人,吸收资金22.75504521亿元。所吸收的资金绝大部分汇入了‘赵茂’‘赵静’等私人户名的银行帐户。截止2012年5月14日,尚有6662名客户,涉及出资款9.13407624亿元没有返还,除去返利1.43091249亿元,尚有未返还的钱款达7.70316375亿元张岩于2013年11月19日的供词中供认“蒋洪伟2011年在东莞南城买了一套房子给我,面积200多平方米,房产证上是我的名字,房价是人民币300多万元,当时是以我个人帐户上转过去的,但我帐户上的都是广东邦家公司的钱“准备现金,一般从5万、10万、20万都有,都是在广东邦家公司开业或开展览会前蒋洪伟就要我准备好……这样的准备有两次,一次是南沙总部奠基,还有一次是在长隆开的峰会”“还有很多的礼品,有手表,最贵一个是劳力士的手表8万多元,玉石、黄金项链、钻石戒指、虫草、燕窝以及大量的奢侈品……以上这些我都是在广州环市路友谊商店买的,我在那里有贵宾卡,结帐我都是刷我个人的储蓄卡,几个银行的都有,卡里的都是广东邦家公司的钱“蒋洪伟每次都让我把包装弄好,说是拿来送人的”以上张岩的供述经本人确认,张岩的供述说明,蒋洪伟等人非法占有非法集资款,并由其个人支配,同时也说明蒋洪伟涉嫌利用非法集资行贿。其五,公诉人出具的证据证实,在案的其他被告人无论职务高低,他们对邦家租赁公司等企业的经济性质是清楚的,但他们仍按照蒋洪伟决策制定的非法集资的方法开展工作。他们都参与了向社会宣传虚假事实,以毫无根据的高回报,高利率等虚假条件说服客户、发展客户,积极参与吸收社会公众手中资金的非法活动,并获取奖金和提成。他们的行为是蒋洪伟为首组织和策划的集资诈骗活动的一部分。综上,我认为公诉人在法庭调查中出具的大量证据,以及全国各地人民法院下达的刑事判决认定的事实都充分说明了蒋洪伟等被告人是在利用虚假的事实,诈骗的手段进行公开宣传诱惑社会公众,进行非法集资、据为己有。他们的行为触犯了我国《刑法》第192条、第25条、第26条第27条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的第2条、第4条的规定,其集资诈骗罪名成立,且数额特别巨大,情节特别严重,社会危害极大。蒋洪伟、王民权、张岩等人避重就轻,甚至拒不认罪,毫无悔罪表示,本案受害人对此表示极大的愤慨!广大受害人坚决支持广州市人民检察院对蒋洪伟等被告人集资诈骗犯罪行为的指控,请求广州市中级人民法院对蒋洪伟等被告人的犯罪行为依法惩处!

二、蒋洪伟等被告人的犯罪行为对广大受害人的伤害是不可想象的!

广大受害人、特别是老年人他们之所以将自己辛辛苦苦的积蓄、甚至是大半辈子积存投到邦家公司及蒋洪伟处,均源于他们相信以蒋洪伟为法定代表人的邦家公司租赁经营模式是市场经济的新模式,认为政府支持。且该企业名下有多家企业,实力雄厚,因此对邦家公司对社会公开宣传的经营理念和高额回报的优厚条件深信不疑,断定将自己的积蓄,甚至养老钱投到该企业既可支持该企业的发展,也可以让自己的投入升值,同时也可以减少政府和家庭的负担,但他们的善良愿望被蒋洪伟等被告人潜心制造的假象欺骗了,直至2012年5月15日各地公安机关将蒋洪伟等被告人先后逮捕,他们方知受骗。虽然他们迅速自发组织起来竭力想办法保护自己的合法财产权益,但为时已晚。邦家公司名下的巨额财产已四散流失,去向不明,甚至有的巨额资产早已被涉案人员转移国外,有的涉案人员已闻风携巨款外逃。广大受害人希望邦家公司还本付息的愿望已荡然无存,其财产损失严重。广大受害人对此深恶痛绝,其身心受到极大的伤害。我代表的受害人中绝大部分是六、七十岁,乃至八十岁上下的老人,根据不完全统计已有99位老人因经受不住这种打击先后离开人世;有的老人因此而使生活陷入极度困难,不得已拖着六十八岁的身体在外坚持打工维持家庭生活;有的老人因此而卧床不起,甚至不得住院治疗。在这些受害人里还有港澳同胞,海外侨胞,社会影响十分恶劣。广大受害人,特别是老人受到蒋洪伟等被告人实施集资诈骗的受害人,是亲身经历者,他们都与包括蒋洪伟在内的被告人分别有过接触,他们手中的消费卡、合同、收据以及他们听取蒋洪伟等人向社会宣传的录音光盘是证明蒋洪伟等人犯罪的证据,他们急切盼望着人民法院的公正审判,急切的希望人民法院在依法严惩蒋洪伟等被告人的同时,依法追缴他们的非法所得,并按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部下达的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中的规定向广大受害人全部返还集资款。使这些老人们及其他们的家庭看到国家法律的强制力和人民法院严惩腐败、打击犯罪、保护人民利益的决心,以利维护社会秩序的稳定,坚定民心所向,使这些受害老人在受到这次深刻教育的同时,能够在国家法律和人民司法机关的保护下安度晚年。

为此,我受本案受害老人的委托,再次向人民法院郑重提出以下要求:

一、根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>解释》第139条的规定,请求人民法院在依法严厉处罚蒋洪伟等被告人的同时,全力追缴蒋洪伟等被告人的非法所得。蒋洪伟等被告人必须将其占有的非法集资款全部返还受害人,并赔偿损失;

二、鉴于徐坤等涉案被告人尚未被抓捕归案,因此,请求人民法院建议公安机关继续依法缉捕逃犯;依法继续追缴尚未到案的邦家公司及蒋洪伟等被告人的涉案资产。确认蒋洪伟等被告人对不能返还和赔偿的部分承担继续返还和赔偿的法律责任和经济责任,以利保护受害人的合法财产权益;

三、鉴于受害人生活困难的实际情况,请求人民法院先行处置扣押、查封和冻结的涉案资产,以解受害人生活困难的燃眉之急。

最后,广大受害人让我代表他们表示,他们坚定不移的相信人民法院一定会以事实为根据,以法律为准绳公正审判蒋洪伟等被告人集资诈骗案,一定会依法保护受害人的合法权益。恳请人民法院重视广大受害人,特别是受害老人的请求,制定具体措施,落实他们的合法财产权益,以彰显人民法院公平正义的光辉形象。

谢谢审判长。

   广东邦家公司广大受害人的委托代理人

     北京市惠康律师事务所律师 李梦

          2014年5月13