关于学习《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知

更新日期:2014-4-18

    全国各地维权组织:

最高人民法院,最高人民检察院,公安部(两高一部)《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称意见)已经公开发布,《意见》是对全国邦家债权人近两年来维权抗争诉求的部分答复(如并案处理,资产全国统一处置,追缴中高层人员和政府有关人员的非法所得,要求刑事附带民事等等),这也是我们维权抗争所取得的阶段性成果。虽然还不尽如人意,如没有提到政府如何承担责任的问题等,但是,毕竟厘清了邦家案件中一些法律问题和资产处置方法等,体现了在非法集资案件中要维护债权人在财产方面的合法权益的法律观念,有利于消除维权人员内部的纷争。总的来看,对被害人来说应该是利好消息。

一、《意见》解读:

(一)《意见》的发表是法律的进步,是针对办理非法集资案件中遇到的实际问题,特别是邦家案件所遇到的实际问题,对《刑法》的补充和完善,对邦家债权人是一件好事。

(二)《意见》对非法集资的认定作了补充规定,使之更加明确。行政部门的性质认定不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序,最终需要通过刑事诉讼来认定。

(三)《意见》规定,非法集资案件只能按刑事案件办理,而不能按民事案件办理。由此可见,某些债权人想按民事案件解决邦家债权人的权益问题是根本行不通的。这样,债权人也不必考虑先刑事后民事,以及刑事附带民事等问题。

(四)《意见》充分体现了在非法集资案件中维护广大债权人在财产方面的合法权益的意图,解决了以往公、检、法机关只管办案,不负责解决维护债权人的合法权益的问题。这个问题的关键是如何抓落实。

(五)《意见》把办理刑事案件和解决民事诉求结合起来进行,这样既法办了违法犯罪者,又维护了广大债权人在财产上的合法权益。而且,在刑事案件中解决民事诉求,因肇事者是触犯《刑法》构成犯罪的,所以在办案中解决民事问题就带有强制性。不同于一般的解决民事借贷纠纷案件。

(六)《意见》把债权人称为集资参与人,享有返还涉案财物等权利。并不像某些人所认为的那样,债权人是负有责任的一方,什么权利都没有。这样可以消除一部分债权人的思想顾虑,消除维权人员内部的纷争。

(七)《意见》关于共同犯罪的处理问题,对债权人更为有利。按照该项条款,邦家公司的所有员工以及为邦家公司提供支持和帮助、并从中收取代理费、好处费、佣金等费用的政府官员和其他人员都帮助蒋洪伟进行了非法集资,都构成了共同犯罪,都要被追究法律责任。他们所得到的好处费、佣金、提成费用等都是违法所得,都应该退还给债权人。对于邦家公司的工作人员,应追回他们取得的奖金和提成,情节较轻,态度较好的,可减轻或免予处罚。经常参加邦家公司活动的政府官员,他们收取邦家公司的好处费和收受的贿款都要吐出来归还给债权人。

(八)对《意见》中提出的查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼结束前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。各地债权人应该配合司法机关,要求在债权人的监督下抓紧完成上述工作,以免被扣押的物品贬值或因养护成本较高給债权人造成经济损失。要严格监督程序和登记制度,严防资产处置中发生腐败问题。

(九)《意见》中比较遗憾之处是:只笼统地提非法集资问题,没有将非法吸收公众存款和集资诈骗的处理加以区别,分开说明。另外,对于跨区域案件的处理问题,说得比较笼统。没有解决跨区域案件如何统一定性,统一量刑问题。如邦家案件,广州总部和全国各涉案城市对案件的定性不同,量刑不同,不能公平做到同案、同罪、同罚。如何处理好这样的实际问题,“两高一部”采取了回避的态度,这令我们感到遗憾!我们仍然要求邦家案件全国并案处理,体现法律的公平公正。

二、维权工作回顾:回顾近两年来维权工作,在全协委一班人和全国各地维权组织负责人及全体债权人的共同努力下,群策群力、集思广益,全协委所做出的决定基本上是正确的,取得了一个又一个的阶段性维权成果。如:

(一)把全国各地分散的维权组织联系、团结、组织起来,成立全国统一的维权组织:全协委,建立了自己的网站,指导、协调全国的维权工作,使全国邦家老人们看到了希望。经过努力争取和抗争,政府默认了全协委的存在,政府通过全协委,了解债权人的诉求,向债权人通报有关情况,争取债权人对邦家案件处理的理解、支持和配合。全协委也受到全国绝大多数债权人的支持和拥护!

(二)维权工作是摸着石头过河。全协委天津会议和南京会议,明确提出争取邦家公司是合法经营的公司的维权方向,经过全国的诉求和抗争,特别是2013年6/18广州市六百多名债权人到广州市检察院静坐诉求,争取到了“只起诉蒋洪伟犯罪团伙,不起诉邦家公司”的结果,从而为更好地维护债权人的合法权益创造了有利条件,为追究造成邦家公司目前状况的有关部门的责任、妥善解决邦家事件留下余地和空间。

(三)为了依据法律进行有理有据有效地维权,全协委南京会议和长沙会议两次研究、讨论、表决通过“聘请律师”决议,坚定了依法维权的目标和方向。从案件进展的情况和律师发挥的作用来看,越来越显示出聘请律师的重要性和必要性。

(四)在全协委的带领下,全国债权人坚持不懈的抗争,取得维权工作历史性的成果:2013年9月底广东省政府召开了省政府工作会议,广东省副省长陈云贤主持,广东省20多个部门厅级以上领导参加会议,会议准备的时间很长,按惯例省的工作会议一般市领导不参加的,这次会议专门请了广州市领导参加,邦家公司案件是会议的主要议题。针对一个非法集资的民营企业召开这么大型的会议专门研究,在广东省政府的历史上是第一次。会议决定:a、广州市政府成立处置邦家案件专案组,在广东省政府领导下,负责邦家案件处置的具体工作;b、向中央政府报告申请:组织召开有全国16个省(市)领导、最高法院、最高人民检察院、公安部等中央有关部门领导参加的、解决邦家案件的协调会议。如果中央政府批准广东省政府的报告,针对一个非法集资的民营企业召开这么多中央部门、这么多省(市)领导参加的大型会议专门研究,在新中国的历史上也是第一次!

(五)针对全国各地邦家案件纷纷开庭,对被告人起诉和判决五花八门,没有追缴涉案人员的非法所得,对被害人和被告人都不公平的情况。2013年9月,全协委及时向中央领导和中央政府有关部门紧急提出“要求邦家案件全国并案处理的紧急诉求”:“a、强烈要求本案由中央政法委牵头,统一领导、统一协调,全国统一量刑。要求成立专门部门对追回的涉案资产进行全国统一处置。b、加大力度,追捕王民权、徐坤和张岩等主犯和总部与各分公司要犯。建议公安部门发出公告,鼓励原邦家公司涉案人员投案自首,协助调查;执行“坦白从宽”、立功减罪和讲清问题免予追责政策,加快查明案件事实进度,依法追究违法者责任,严惩首犯、主犯及要犯。C、加大追缴力度,追回被告人及有关人员非法所得,查清资金流向,追查和保护公司资产,切实维护债权人合法权益等”。可以肯定的说,王民权、张岩两个主犯的抓捕归案和“两高一部”的《意见》是对我们诉求的回复。

三、贯彻落实《意见》的精神,坚持不懈将维权工作进行到底。

(一)各地维权组织要组织债权人学习《意见》的内容,结合全国维权工作的现状和当地维权工作的实际情况进行讨论分析,畅所欲言,出谋划策,为下一步如何进行维权提出切实可行的意见和建议。

(二)全国各地维权组织继续抓紧落实“全协委广州主任会议纪要”提出的工作任务,特别是:“注意学习近期中央两办《关于依法处理涉法涉诉信访问题的意见》精神,积极开展维权行诉,主动配合本地公检法部门追查涉案逃犯,追缴隐匿资金、资产等”。

a、协助追查、追缴邦家公司以及各地分公司的资产资金下落。这些资金资产大体可分为五大部分:一是邦家公司剩余的资产、资金及公安部门已扣押的资产、资金。二是蒋洪伟及其他主要犯罪嫌疑人的个人全部资金、资产。三是邦家公司中高层人员及员工非法侵吞带走及藏匿、转移的邦家公司资金、资产。四是邦家公司所有员工的提成、奖金及各种违法所得。五是支持和帮助邦家公司的政府官员和其他人员所得到的佣金、好处费及受贿款、物等。

b、收集整理、向司法部门提供邦家公司中高层人员以及本地分公司涉案被告人的非法提成证据。

c、收集各类领导、媒体等人员等参加邦家公司活动的出席名单,讲话稿,音像资料,媒体报导等;以及收取资金及财物的证据。

d、各地组织专人收集整理政府负有责任的各类证据,为下一步维权工作做好行诉问责准备。

e、律师的主要工作:①继续阅卷,重点弄清楚邦家中高层人员非法提成的具体情况和数字,邦家的资金资产确切流向,各分公司上缴到总公司钱款的具体数额、账册、表册、票据等,现存资产资金情况,这是全国债权人最关心的事。②作实佛山起诉工作,依据《意见》有关条款,以佛山为突破口,争取纠正原判决,依据《意见》重新审理,追缴涉案财物和非法所得,并判令返还债权人。为其他城市做出榜样,鼓舞债权人的斗志,让大家看到希望,增强信心。

f、各地维权组织要坚定信念,排除干扰,及时向本地债权人传达通报全协委的各项决议内容,大力宣传全协委的维权呼声。

    维权还没有取得最后的胜利,全体债权人,必须继续努力,不能松懈。维权工作任重道远,必须要有长期艰苦抗争的思想准备,特别是在邦家事件过程中,政府有关部门负有不可推卸的责任,政府的责任如何体现出来方面的难度最大!既要坚信以习近平为总书记的党中央的正确领导,树立必胜的信心,又要坦然面对现实困难,不怕任何艰难险阻,脚踏实地地做好各项具体工作。我们要告诫全体债权人,在维权道路上没有捷径可走,只有努力抗争,只有团结一致,共同依法有理有据维权,才能拿回属于我们自己的血汗钱。

         全国邦家债权人协调委员会

              2014.04.16