关于做好杭州邦家案件侦查工作的意见和建议

更新日期:2013-9-27

尊敬的杭州市公安局领导:

   您们好!我们是广东邦家租赁服务有限公司杭州分公司受害人代表。邦家案件从去年5月至今已经整整十六个月了!目前邦家杭州分公司被告人尹吉红、叶剑已经涉嫌“非法吸收公众存款罪”被起诉。起诉书中提到:“尹吉红与1000余名老年人签订合同,吸收公众存款达人民币2亿余元,并从中非法获利人民币20余万元。叶剑与500余名老年人签订合同,吸收公众存款达人民币1.5亿余元,从中非法获利人民币50余万元。”我们杭州广大受害人对此表示强烈不满,并对案的侦缉方式、侦查进展、侦破效果都存在很多意见。本着协助做好此案后续工作的目的,我们将广大受害人的意见和建议汇集如下,供领导们参考。

一、意见

(一)对办理本案侦查重视不够,办案力度不足。本案是全国性的特大案件,涉案金额超100亿元人民币(包括境外投资),涉案人数逾20多万人次(包括华侨和港澳同胞)。能否彻底查清和公正公平审理本案不仅关系20多万债权人及其家庭问题,而且关系到全国的安定团结,稳定大局的政治问题;同时也是体现各地政府的信誉和形象的重大问题。从一年多办案情况来看,杭州公安部门投入警力严重不足,有对本案推诿之嫌。杭州只抓捕了尹吉红、叶剑两名案犯;主犯马一氢潜逃尚未归案;而对其他重要嫌疑人傅映波、王燕、华继军、迟诚、周燕、杨伟义、黄彬、林金花、江汉平、陈青山、陈杰、卞云萍等32人至今还没有传讯,羁押和审查。

(二)消极拖沓办案,侦查效果很差!案发已经超过16个月,案件进展缓慢,有拖沓之嫌。在起诉书中已经提及尹吉红与叶剑涉案金额超3.5亿元人民币,16个月中却只侦查他们从中非法获利人民币20万元与50余万元。根据原公司提成规定,2亿元集资款至少可获得提成600万元以上;1.5亿元集资款至少可获得提成450万元。这所谓实查20万元与应查600万元;实查50万元与应查450万元。数字悬殊差别,让广大债权人深感公安的侦查缺乏科学性与严肃性,对此债权人们非常不满意这种长达16个月的侦查效果。在杭州还有十多个需要追捕归案的犯罪嫌疑人或应传唤协助调查的知情人。公安却没有敦促其投案自首,交代问题,追缴非法提成收入,这也是一种消极办案的体现。是对案件的极端不负责任,也是对杭州广大受害人的极端不负责任!

(三)对邦家凤起店财产没有采取保护措施。2012年5月15日,广州警方对邦家公司采取突击行动,一举捣毁了邦家公司。杭州公安则在5月18日开始对杭州邦家店进行查封。这一时间差,不但给主犯马一氢以开车逃跑的机会(5.17下午),也给尹吉红、叶剑有携款隐匿的机会(尹8.1刑拘;叶8.27刑拘)。据悉当时有一笔巨款准备拨发杭州债权人第二季度红利与交纳店面租赁年费的,案发前被人从容转移了。另外在没有经过合理的法律手续,就擅自将杭州邦家店的资产以低廉价格拍卖出去,使得债权人遭受巨大财产和精神损失。一些老人因此引病或病情加重,在杭州已有七位债权老人悲惨离世。

(四)债权人无辜被跟踪监视,侵犯公民权。邦家案发,给债权人造成巨大经济损失,精神遭受极大打击。为了表达债权人的诉求,上访投诉,合理合法,无可非议。我们的行动非但得不到公安部门的同情,反而遭受打压、打击;有的私人电话、网络被监听、监控;有的被警察上门盘问,闹得家庭不和,侵犯了公民的人身自由,直接影响了社会和谐稳定。我们自发组织依法维权本身就是最大的维稳,请市公安局领导和经侦大队领导向有关部门反映,相关部门应当停止这种将债权人的正当权利视为违法行为的做法。

二、建  议

(一)开门办案与债权人建立沟通平台

债权人的满意度是为民办案的天平。邦家案件大,牵涉面广,难度极大。我们希望公安经侦部门能开门办案,依靠群众、依靠“知情人”(包括‘邦家公司’原雇员在内)、依靠债权人办案;定期与债权人代表沟通,交换意见和看法。这种交流将有利于彻底查清案件,公正审理案件。

(二)加强警力,加大追捕逃犯的力度

杭州的主要嫌疑犯马一氢没有抓到,在2012年3月份开始杭州资金并没有汇入广东总部,截流的资金去向没有查清楚,是无法向杭州债权人交代的。邦家案没有办好,杭州债权人很不满意。

(三)更改对尹吉红、叶剑的起诉罪名

由于广州检察院已经以"集资诈骗罪"起诉蒋洪伟诈骗团伙,直接接受蒋洪伟业务指导的尹吉红、叶剑也应是诈骗团伙成员。在2011年他们卖力地为邦家筹款,要成为在美国“纳斯达克”的上市公司;还拿出盖有公章的四家银行(工商、农业、建设、杭州)担保书,诱骗受害人投资。当年第四季度开始他俩已经将杭州的集资款截流;当案件发生时他们有携款隐匿的机会。当时有一笔巨款下落不明,尹吉红、叶剑也有占为己有的嫌疑。据此,要求将他们俩的起诉罪名从“非法吸收公众存款”罪更改为“集资诈骗”罪。

(四)加大对非法提成收入的追缴力度

对在押与没有抓捕的原杭州邦家所有部门主管以上的成员,都要加大力度依法审核非法提成所得的资金数量,加大力度全额追缴非法提成所得。要做到不留死角,不留隐患,不给任何一个非法提成者留下钻空子的机会。

(五)向社会发出《公告》,敦促原邦家店雇员投案自首。《公告》主要内容:

1. 提出要求。要求杭州邦家公司原雇员,尤其原高层管理人员,业务主管、财务人员和有关知情人,对“邦家案”要有正确认识,明确协助公安查清案件是他们应尽的责任和义务。

2. 鼓励投案自首。敦促涉嫌犯罪的原邦家公司雇员投案自首,自动与警方配合,讲清问题,揭发问题,交出非法所得。

3. 给政策,给出路。执行我国多年来实行的“坦白从宽”,协助“揭发和查清问题”者减罪的政策,对于涉及一般问题的“知情人”、如实交出非法所得等有立功表现者免予追责,免予起诉。为打击首犯、主犯和要犯,保护公民权益,维护国家经济建设秩序,维护社会和谐稳定而努力。

   以上,不当之处,请批评指正。

此致  敬礼

            杭州邦家受害人维权服务组

                 2013年9月25日

抄报:

浙江省人民政府办公室

浙江省公安厅

杭州市人民政府办公室

杭州市公安局

杭州市人民检察院

杭州市中级人民法院

杭州市江干区人民检察院

杭州市江干区人民法院

杭州市江干区公安分局经侦大队

附件

1. 追查邦家杭州店资金去向的紧急诉求十问

2. 要求抓紧侦查、追捕、审核杭州邦家公司主要犯罪嫌疑人名单

附件一    追查邦家杭州店资金去向的紧急诉求十问

1. 继续侦查加大办案力度尽快逮捕浙江邦家“诈骗团伙”首犯—携款潜逃的邦家浙江总监马一氢,追缴非法所得 ;

2. 尽快羁押、传讯财务总监迟诚,财务周燕、叶淑君,徐海燕等,查清资金去向;修复及清查马一氢、迟诚、尹吉红、叶剑、周燕的个人专用电脑内存储的资金进出明细账。

3. 尽快羁押、传讯尹吉红、叶剑诈骗团伙嫌犯傅映波、王燕、华继军、林金花、江汉平、冯子峰、杨伟义、黄彬、王岚、卞云萍、陈青山、陈杰、张阳成等邦家部门经理,追缴非法提成收入。

4. 起诉书中提及尹吉红与叶剑集资金额3.5亿元(尹为2亿元;叶为1.5亿元);按邦家公司提成规定,两人可获得提成款1050万元(尹可得600万元;叶可得450万元);实查两人非法获利仅70余万元(尹为20余万元;叶为70万元)。实查70万元与应查1050万元,数字为何相差悬殊巨大?

5. 20123月份以后,邦家杭州店的集资款没有汇送广州总部;这部分巨款去向哪里?

6. 20125.18杭州邦家凤起店封门前后,进出店内的“神秘人物”有哪些人?有无单位存款人?有无转移资金、资产?

7. 邦家杭州二店学院路店2011年上半年造成内部动荡、资金资产流失的责任人华继军、王燕、林金花、江汉平等为何不羁押侦查传讯,交代问题?

8. 邦家租赁杭州店开业经营以来上百万元顾问费的分配名单及去向,有无备案侦查?

9. 既是投资人,又是邦家经理,注册法人的双重人傅映波、王燕,是杭州邦家凤起店和学院路店集资“团伙诈骗” 的知情人及参与者,为何没有敦促她们投案自首,讲清问题,退还非法提成收入?

10. 杭州邦家凤起店封门以后,2012521日,邦家经理陈杰还伙同财务叶淑君,诱骗债权人傅国平从边门入内交款五万元。这笔钱去向哪里?

                         杭州邦家受害人维权服务组

                          联系电话:152 6709 1708

                            2013925

附件二:  要求抓紧侦查、追捕、审核杭州邦家公司主要犯罪嫌疑人

        邦家杭州凤起店与学院路店的涉案人员名单

  首犯~ 浙江地区市场总监:马一氢

杭州一店

   总监: 叶  剑 – 尹吉红;

   财务总监:迟  诚; 财务:周  燕。

部门经理以上:傅映波、杨伟义、黄  彬、王  娜、卞云萍、

王  岚、陈青山,陈  杰、张阳成、周  涛、朱 硕等。


杭州二店

   总监: 向XX  — 华继军 ---王 燕 --- 蒋正女 --- 叶 剑;

   财务:徐海燕 --- 叶淑君

部门经理以上:林金花、江汉平、冯子峰、张 峰、李 伟、邓 莉、 范丽秋、 张永新、 张新民、杨新妮等。

上述涉案人员合计32人。

                   杭州邦家受害人维权服务组提供

                        联系电话:15267091708

                           2013925日