2016.11.9-11全协委南京会议纪要

更新日期:2017-4-8

                   全协委南京会议纪要

 

1、时间地点:2016119日至11日,江苏省南京市。

2、与会人员:全协委全体委员(部分委员因病等原因请假)及特邀代表,全协委江苏片区分会主要成员,共31人。会议邀请南京市国安局相关领导出席会议。

3、会议内容:①、通报全国维权工作情况。②、通报与广州邦家案专案组沟通情况。③、邦家案进入执行资产处置、资金归集、全国统一分配的关键时期,如何要求、督促各地法院执行判决。④、根据律师“对生效刑事判决涉案财产部分受害人申请执行的几点建议”进行研究讨论。⑤、如何进一步追赃挽损、对邦家案涉案人员进行追索和追诉。⑥、同江苏片区受害人进行大会沟通。

一、张明创主任通报与部分片区城市受害人沟通情况。

1、蒋洪伟案已进入终结期,全国维权工作已进入关键时刻,受各片区主任的邀请,张主任于920日至30日到重庆、苏州、青岛、烟台、济南、杭州六个城市,与各片区受害人进行沟通。向受害人汇报了全国维权工作情况和下一步维权工作思路和做法。A、蒋洪伟案的终审判决是驳回上诉,维持原判,即:“集资诈骗罪,无期徒刑,没收个人全部财产,剥夺政治权利终身”。B、判决生效后,被害人向法院执行庭申请执行。之后,执行庭将对没收、扣押的财产进行处置变现,重点是追赃挽损。争取尽快返还一部分钱给受害人。C、律师对判决生效财产申请返还提出建议,对下一步资产处置变现提出可行性意见,以利于我们有效的进行财产处置工作。D、全国16省市会议于2016622日在北京国家处非联办召开,这次会议是全国26个城市受害人,在5.16邦家案四周年时同时举行集体诉求的强大压力下召开的,各省(市)邦家案主管部门100多人参加会议。这次会议的召开说明国家对邦家案还是重视的,也表明政府在邦家案问题上是有责任的。会议再次强调“三统一”办案原则,这是铁的纪律。会议要求贯彻登记、追缴、处置、沟通、维稳十个字内容和精神。会议的召开对推进办案是利好的,但是,没有达到我们的目的,我们提出的很多诉求,没有得到更多的回应,对未归案的人员及资产的处置追缴没有具体过硬的措施。但总的来说,开比不开好,会议召开后,广州牵头单位的工作还是有改进的。

2、关于民事诉讼,邦家刑事案基本终结,可以进入民事诉讼阶段,为集中精力对已判决生效财产进行处置,暂时不启动这项工作,等时机成熟时,要对诉讼方案进行充分评估后,再讨论决定。

3、关于行政诉讼(民告官),这是一个系统工程,不是少数人、少数城市能启动的。要充分考虑告谁?告什么?在哪里起诉?有效证据充分与否?现在是执行阶段,我们需要得到政府及司法机关的支持,尽快进行资产处置变现和资金归集等工作。此时启动行政诉讼,会给不作为的公权部门以借口,对我们的维权工作不利,也是对全国维权工作的干扰,更是对全国受害人的不负责任的做法。希望少数人不要打着“行政诉讼”的幌子,用没有法律依据的说法,忽悠、欺骗、吓唬不懂法的老人交诉讼律师费,给受害老人雪上加霜。

4、通过与各城市的沟通与交流,在各地的本案债权人中产生强烈反响,解开了老人们心中很多迷惑和不安的想法,对邦家案的进展和下一步维权工作有了较明确的了解,老人们沉重的心情得到了舒展,对全协委更加信任、支持,纷纷表示要共同维护团结统一,依法维权,尽早拿回血汗钱。

二、通报与广州邦家案专案组沟通情况(见全协委维权网站)。

三、下阶段的维权思路与做法

1、邦家案是很复杂案件,全国各地的维权人士艰难维权四年多了,老人们没有拿回一分钱,且面临着严重困难,产生焦虑、悲观、失望情绪。公权部门傲慢偏见,不作为乱作为。没有按“三统一”原则办案,使各地办案五花八门,该抓的人不抓,该判的不判,轻判、乱判现象严重,已判决城市很多资产不作处置。我们老人是无职、无权、无钱、无背景(四无)人员,在维权过程中困难重重。但是,全协委一班人没有放弃权利,主动积极依法维权,经过共同努力取得了很好效果。在全国众多的非法集资案件中,唯本案能引起政府高度重视,成立了“专案组”,表明正义、真理在我们手中,只要我们坚持不懈,依法抗争,胜利是属于我们的。

2、全国必须团结一致共同维权。案件进入“执行期”阶段团结更显重要。必须树立全国一盘棋思想,不同观点的要摒弃前嫌,坚持少数服从多数,以受害老人利益大局为重,统一认识,统一行动,才能实现尽快拿回血汗钱的目标。

为了整理出完整的维权资料,一个不漏地提出“执行申请”,请长春、大连、沈阳、镇江、扬州等维权组织尽早把当地的《判决书》寄到全协委办公室。

请海口、常州等维权组织,敦促法院对本案尽早开庭审理和判决。

对于判决明显不公的判决(如南宁市的本案《判决书》),当地维权组织要本着“公平正义”的公理,依法向当地执法机关提出“追诉”或重审的正当诉求。

总之,要千方百计让各地的判决能体现公平公正与正义,都能尽早进入“执行阶段”,尽快追回我们的血汗钱。

四、对律师的“建议”进行了研讨。

因律师身体不适未能参加本次会议,由广州维权联合组“法律小组”张钦秀、傅永林、天津王盛教授三位同志,参照李律师的“建议”,根据个人理解,就“判决执行”阶段的“执行工作”分别做了初步的分解与分析。

1、对生效判决书的执行,主要包括:a、追缴赃款。含退赃款、罚金、扣押冻结赃款;b、追缴违法所得。判决书认定的违法收入。c、资产拍卖变现。含判决书认定追回的资产(汽车、房产等)拍卖变现。

2、要求(漏判)补正。判决书上已经明确属于被追缴的资产,但判决书漏判。如:重庆的赵茂,判决书申明其违法所得49套房产,在判决书上没有判决依法扣押没收;又如吉林判决书上申明的多辆车赃车及房产没有依法没收或扣押。蒋洪伟的个人财产包括哪些?没有清单和数目。······等等。所有漏判的资产都要补正。

3、去向未明的资金资产追查追缴项目。在本案的卷宗中有记录,在庭审中被告的证词所涉及的资金和资产应当列入追查追缴的资产。比如,201215月没有上交总部的集资款,波尔山庄资产、购买飞机、游艇、汽车项目,南沙430亩土地使用权项目等。

4、境外资产的追查追索项目。

5、追诉追逃犯罪嫌疑人。如徐坤,赵静,徐新颖等以及其他违法所得超过20万元,应当追究刑事责任的犯罪嫌疑人必须追捕归案,追缴其违法所得,追究其法律责任。

    6、律师工作。本案进入“执行阶段”,律师处于关键地位。我们期盼律师早日康复,尽早到位,为全国受害老人着想,在“追赃挽损”工作中发挥律师不可替代的作用。为被害人维权提供更多具体的指导,为把损失减到最低限度发挥更大作用。

对如何做好追赃挽损等工作,与会代表展开了充分讨论,提出了很多意见和建议。

五、召开江苏片区受害人代表沟通大会

1. 改选充实江苏片区分会负责人。江苏片区金祖耀同志因身体原因及家庭实际困难,多次提出辞去片区主任工作的要求和对片区维权组织进行充实调整的建议。经江苏片区维权组织讨论推荐,全协委全体成员表决通过,由单士怀、尹必强、徐玉兰、唐祥飞、林益成、王晓春等16位同志组成新的江苏片区分会(含上海、安微)。

210日下午,全体与会代表参加了江苏片区受害人沟通大会。改选议程完成后,100多位受害人代表先后听取了张明创、张钦秀、傅永林、王盛等同志就如何执行判决,“追赃挽损”和进一步追赃、追索、追缴和追逃,依法维权的精彩发言,大家很受启发和感动,会场气氛热烈,与会者情绪高涨,台上台下互动,不时爆发阵阵掌声,取得了很好效果。

江苏片区新班子成员表示,将积极配合、支持全协委的工作,带领江苏片区债权人共同维权,维护团结,反对分裂,努力开创江苏片区维权工作新局面,为夺取全国维权工作的胜利贡献力量。

本次会议非常重要,非常及时,内容具体充实,为下一阶段维权工作指明了方向。大家看到了曙光,振奋了精神,鼓舞了士气,信心更足了,决心更大了。

代表们从内心深处感谢“广州维权组”和各地维权组织的同志们,在四年多来坚持依法维权,忘我工作,勇挑重担,特别是对张主任几年来高举“依法维权旗帜”排除各种阻力,克服重重困难,坚定不移地带领全国受害人依法维权表示衷心感谢!

代表们对江苏片区秘书组为开好本次会议付出的努力表示衷心感谢!

会议在团结和充满希望的气氛中圆满结束。

            全协委南京会议会务组

            20161112

 

 

附件:

对生效刑事判决涉财产部分受害人申请执行的

几点建议

各位受害人

维权工作委员会各位委员:

广东省高级人民法院已对蒋洪伟等二十四名被告人分别犯有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪作出(2016)粤刑终620号《刑事判决书》(以下简称620刑事判决);对王民权、张司分别犯有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪作出(2015)粤高法刑二终字第77号《刑事判决书》(以下简称77号刑事判决书);对张岩犯有集资诈骗罪作出(2015)粤高法刑二终字第79号《刑事判决书》(以下简称79号刑事判决)。

根据我国《刑事诉讼法》、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释(以下简称《解释》)及最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定(以下简称若干规定)、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)的规定,受害人应依法向广州市中级人民法院对上述生效判决涉财产部分提出执行申请。为此,仅提出以下几点建议,供考虑。

一、   受害人依法申报债权,申请执行涉案财产。

根据我国《刑事诉讼法》第234条第4款的规定“人民法院作出的判决生效后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的以外,一律上缴国库”;根据《解释》第366条第1款、第2款的规定“查封、扣押、冻结的财物及孳息,经审查,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人,或者没收上缴国库,但法律另有规定的除外。判决返还被害人的涉案财物,应当通知被害人认领;无人认领的,应当公告通知;公告通知三个月无人认领的,应当上缴国库;上缴国库后有人认领的,经查证属实的,应当申请退库予以返还;原物已经拍卖、变卖的,应当返还价款”;根据《若干规定》第7条的规定“由人民法院执行机构负责执行的刑事裁判涉财部分,刑事审判部分应当及时移送立案部门审查立案”;第10条规定“对赃款赃物及其收益,人民法院应一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或置业,对因此形成的财产及其收益,人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业,对因此形成的财产中赃款赃物对应的份额及其收益,人民法院应予追缴。对被害人的损失,应当按照刑事裁判认定的实际损失予以返还或者赔偿”;第9条规定“判处没收财产的,应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有财产”;第12条规定“被执行人财产需要变价的,人民法院执行机构应当依法采取拍卖、变卖等变价措施”;第15条规定“执行过程中,案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者予以认定而未认定,向执行法院提出书面异议,可以通过裁定补正的,执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理;无法通过裁定补正的,应当告知异议人通过审判监督程序处理”;根据《意见》第5条“关于涉案财物的追缴和处置问题”的规定,以及上述生效判决受害人可以向广州市中级人民法院提出执行申请,明确提出返还财产的请求。鉴于返还财产要落实到每一个受害人,因此,每一位受害人都应明确自己的要求(包括去世老人债权的继承人),提交人民法院审查核定。也可以由维权工作委员会汇集本人确认的资料一并提交。

但值得注意的是,620刑事判决维持的广州市中级人民法院作出的(2014)穗中法刑二初字第15号《刑事判决书》(以下简称一审刑事判决)判决主文第25条中明示“被害人名单详见第一期的司法会计鉴定报告”。因此,如维权委员会汇总受害人名单时,应注意上述名单以外的受害人,特别是广州以外各地的受害人名单和已过世受害人法定继承人的名单申报。

二、   受害人依法向执行机构申请裁定补正一审判决遗漏的涉案财产。

(一)  一审判决第25条明示的扣押清单中仅有:被告人蒋洪伟的赃款941420元;各被告人退缴的款项;扣押广东邦家公司的127辆汽车;查封的广东邦家的北京青龙湖别墅43套。

对广州市公安局2012515日对位于白云区太和镇永兴村十一社自编23号进行依法搜查时,查获的人民币现金91.41万元及交通、华夏、工商、建设、兴业等银行卡共30张。手机4部、奥迪汽车二辆;2012515日、22日、26日对广州市金穗路8号星汇国际大厦130327-28楼搜查,查获的现金人民币27320元,家具一批等物品。以及公安机关出具的扣押物品、文件清单中扣押广东邦家公司租赁给中石化广东分公司的各类车辆3辆;扣押广东邦家公司租赁给中石油广东分公司各类车辆27辆;扣押同案人张岩的汽车4辆。以及蒋洪伟位于吉林市昌邑区江畔人家C3号楼10号的商铺以1500万元出租并过户;蒋洪伟名下的济南章丘市以481656元购买的一套房屋等相关涉案财物,一审判决没有裁判和作出明确的处置。

张岩的一审判决中,其主文除对张岩定罪量刑外,仅对其名下的位于广东省东莞市南城区水濂山景观路8号东莞万科翡丽山一期31号楼301号房产予以变现,所得款项按比例发还各被害人,而对广州市公安局扣押的张岩持有的车牌为粤AE676E的丰田皇冠小汽车、湘A3BJ11的奥迪A6小汽车、车辆为粤A544FX的别克GL8小汽车、粤A223MD广本雅阁小汽车、粤A96659奥迪小汽车、粤AJ700B丰田兰德酷路泽小汽车,以及莫溪若持有的56台小汽车;对周颖愉向广东邦家公司购买的广本雅阁小汽车,后更换为粤A223MD的小汽车;陈绍娥名下的本田飞度小汽车,均未作裁处。

对以上广州市公安局扣押在案的财产广州市中级人民法院作出的一审判决未依法裁处属于漏判。受害人应依法申请执行机构提出书面异议,请求裁定补正。避免蒋洪伟、张岩在经济上占了便宜。

(二)  1、广州市中级人民法院作出的一审判决对蒋洪伟等人用非法集资的款项投资或者置业的项目,除北京怀柔青龙湖别墅项目外,对蒋洪伟购买的江西邦家波尔山庄的所有权,当时购买价9800万元,另外承担2000万元债务,总价款约1.2亿元,已支付2000多万元;对广东邦家公司在广州南沙建七彩之城,投入涉及费用200多万元支付给广东省建筑设计院等投资项目没有做任何解释和裁处。

2、蒋洪伟供述,201011月广东邦家公司在德国欧直公司订购了两架直升飞机,已支付定金200万元,合同总价款1500万美元;2010年向英国圣斯克公司订购不同型号6艘游艇,已经支付了订金1.5亿港币,合同总价值3.3亿港币;还有30多辆豪华轿车到货,其中19辆美国订购的豪华汽车已经付清了所有款项。上述合同的原件都在徐坤手里。

蒋洪伟在公安机关预审供认,广东邦家公司在国外设有分支机构:邦家(香港)租赁服务有限公司;邦家(美国)租赁有限公司(注册地在加利福尼亚洲,公司正常运营汽车租赁业务,有70多台车);邦家(澳洲)租赁服务有限公司(注册地在悉尼,公司经营日常用品的租赁业务)。北京分公司只开展租赁业务。

上述涉案财产虽广州市人民检察院在《起诉书》中没有涉及,但作为审判机关的广州市中级人民法院对该涉案线索也未做合理合法的处置。对此从最大限度的减少了受害人损失的原则立场出发,受害人应对此向执行机构专题提出诉求,扩大线索,追缴涉案财产。

三、   对刑事判决涉案财产部分申请执行工作值得注意的问题

(一)按照我国《刑事诉讼法》的有关规定,620刑事判决、77号刑事判决、79号刑事判决等生效判决涉案财产部分的执行由广州市中级人民法院负责。由该院按照执行程序具体落实“追缴绿色世纪公司、广东邦家公司、兆晋公司、邦家健康超市公司及各被告人的违法所得、财物,按比例发还被害人,追缴不足部分责令上述公司、各被告人在非法所得范围内退赔,按比例返还各被害人”的判决。因此,广州市中级人民法院的刑事审判部门应及时移送立案部门审查立案。其除应提交生效判决书及其附件和其他相关材料,并填写《移送执行表》,该表中要写明被执行人、被害人的基本信息;已查明的财产状况或者财产线索,随案移送的财产和已处置财产的情况等情。在这种情况下,受害人及维权工作委员会在向该院递交了《执行申请书》后,应积极配合法院的执行工作。

首先是要配合法院对执行申请人资格的确认。

如上所述,除了每位受害人要按照法院的要求具体提出诉求外,特别是需要法院明确受害人的地域范围。按照一审判决认定的事实蒋洪伟等人的犯罪涉及全国16个省、直辖市设立的64个分公司及24家子公司,涉案集资金额达人民币99.5亿元。从这个意义上讲,上述地域的受害人都可以向广州市中级人民法院的执行机构提出执行申请。然而上述16省、直辖市的各级人民法院对所在地区的涉邦家案的被告人作出了相应的判决,且也已发生法律效力。如重庆市江北区人民法院作出的(2013)江法刑初字第00199号《刑事判决书》认定“经审计,绿色世纪公司西南分公司、重庆邦家公司自20081月至20125月,在重庆市以上述手段发展客户13145人,吸收资金22.75504521亿元。所吸收的资金绝大部分汇入赵茂、赵静等人私人账户的银行账户。……尚未返还的钱款达7.70316375亿元”。按照《意见》第8条的规定“跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物”,各地区人民法院对作出的生效判决负责执行,只不过是按照“统一制定处置涉案财物的方案”执行。因此,有必要向广州市中级人民法院提出明确执行广东省高级人民法院维持的广州市中级人民法院作出的一审判决涉案财物向受害人返还的地域原则,以利受害人向有管辖权的人民法院提出执行申请,落实合法财产权益。

其次,按照《解释》第439条第3款规定“判处没收财产的,判决生效后,应当立即执行”,按照《若干规定》第9条的规定“判处没收财产的,应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有财产”。一审判决“蒋洪伟犯集资诈骗罪。判处无期徒刑。并没收全部个人财产,剥夺政治权利终身”。依法该判决应立即执行,关键是需要查清蒋洪伟名下的全部财产,包括其与赵静婚姻关系存续期间应享有共同财产中部分。

第三,对在案的各被告人被裁决的罚金应建议法院依法在判决规定的期限内一次或分期缴纳。期满无故不缴纳或者未足额缴纳的,法院应强制缴纳。经强制缴纳仍不能全部缴纳的,在任何时候,包括主刑执行完毕后,发现被执行人有可供执行的财产,应当继续追缴。

第四,涉案财物涉及大量的车辆,扣押时间已久,变价已是迫在眉睫的事。按照《若干规定》第12条的规定“被执行财产需要变价的,人民法院执行机构应当依法采取拍卖、变卖等变价措施”,该规定特别提出,需要退赔被害人的,涉案财物最后一次拍卖未成交的,可以该次拍卖保留价以物退赔,被害人不同意以物退赔的,可以进行无保留价拍卖。因此,受害人应建议法院先行启动变价拍卖程序,保存价款,减少损失。

(二)受害人应对一审判决漏判的涉案财物书面提出异议,要求人民法院裁定予以补正。对涉案财产线索提出核查要求。特别是对潜逃至美国徐坤,虽公安机关告知对其已进行通缉,但至今仍无结果。受害人对徐坤的情况持有知情权,请求公安机关通报情况。

综上,执行生效刑事判决涉财部分有关事宜,是十分复杂、十分细致的工作。面对受害人的合法权益,涉及社会的稳定和谐,不容草率从事。特别是该非法集资案,涉及国家的金融政策以及经济活动中的具体细节。如本案中涉及蒋洪伟等人用非法集资的款项做置业和投资,北京青龙湖别墅、江西波尔山度假村和广州南沙七彩城项目都不仅仅是资金流转的问题,还涉及到合同的效力,物业的权属及土地使用权的确定等需要依法界定的问题。因此,在执行过程中需要严格的论证,避免简单化,甚至随意取舍、放弃。为此对该案的执行工作受害人有必要请求人民检察院予以监督,以保证受害人的经济损失减少到最小。

以上建议仅供参考。

                               

                                               李梦石

                                            20161010