国家处非联办召开16省市会议的情况通报

更新日期:2017-4-8

国家处非联办召开16省市会议的情况通报

 

    接广东省金融办及广州市政府处置邦家案件专案组告知:国家处非联办近期在北京召开邦家案件涉案16省(直辖市)会议,听取16省市政府有关部门的案情汇报,研究讨论如何进一步落实“三统一两分别”的办案方针,如何妥善处理邦家案件的方法措施。

接到告知信息后,全协委办公室迅速整理出“给邦家案十六省市会议的诉求信”,递交到广东省金融办和广州市政府邦家案专案组,要求将我们的诉求带到会上,希望与会代表重视我们的诉求,研究我们提出的意见和建议,使会议能够开成务实的、能够纠正和解决四年来邦家案存在的各种错误和乱象。

同时,要求全协委各片区分会整理各片区的诉求资料,递交到出席会议的省市政府有关部门,要求出席会议的部门领导把本地区的邦家老人的诉求在会上提出讨论研究。各个片区都已经积极行动起来,完成了这项工作。

这次国家处非联办能够召开16省市会议,专门讨论研究如何解决邦家案件,与今年5.16全国26个大中城市的邦家受害人在邦家案发四周年时举行的大规模的静坐集体诉求密切相关,与全国邦家受害老人坚持不懈、依法维权、有全国统一的维权组织带领全国受害老人努力抗争密不可分。说明只有全国邦家受害老人团结一心,为了拿回血汗钱的共同目标,脚踏实地,有理有据向政府诉求,与政府沟通,相信政府有智慧、有能力妥善解决邦家案件。

这次16省市会议虽然召开了,肯定政府会解决一些办案过程中存在的问题,对邦家案件的解决肯定是利好。但是,也要看到邦家案案情复杂、涉及面广、一些政府部门不作为、不排除官商勾结的可能等等实际情况,期望通过一次会议就能够解决全部问题的想法是不现实的。我们必须“听其言观其行”,看这次会议解决了什么问题,还有哪些问题没有解决?我们要及时跟进,依法讲理与政府沟通,直到政府依法公平公正、合情合理解决邦家案件为止。

                                                                            全协委办公室

                                                                               2016.06.20

 

附:给邦家案十六省市会议的诉求信

尊敬的各位参会领导:您们好!

2012515日,广东邦家租赁服务有限公司蒋洪伟犯罪团伙非法集资案(下称“本案”)案发,至今已逾四年。由于各级政府对本案没有真正重视,执法机关整体处置不力,判决不公,久拖未决,被害人合法权益没有得到有效保护,15万被害老人(绝大多数为60岁以上)的愤怒和怨气与日俱增,已有300多位老人因经不起这种折磨而离开了人世【附件4:广东邦家案件引起的病逝者(部分)统计表】,今年516日邦家案发四周年之际,全国涉案的26个大中城市受害人举行大规模的静坐示威就是证明。出于请求公平公正、合情合理妥善处理本案的目的,我们代表本案十五万被害人向您们提出如下诉求:

一、要求中央政府成立处置邦家案件领导小组,督促涉案省(市)认真处置本案。

本案是全国范围内一起非常特殊的大案,它具有强烈的官方背景,邦家公司的顶层设计是中央党校课题组,全国人大、全国政协、国务院有关部委及涉案省市的高层领导,他们是本案的主要推手。根源在于本首犯蒋洪伟利用经济手段促使各级领导、媒体为他站台呐喊,给公司制造正面的企业形象,以领导们的威信力使各位被害人对该公司的合法性、信誉度深信不疑。本案不排除官商勾结,广东官场腐败--疑似邦家窝案的可能,依靠广东省很难处理好,加上各地的地方保护主义作怪,给办案增加了难度。建议在中央有关部门领导下成立专案组,实施对16省市统一办案的领导,对案件监督、检查、指导,确保依法公平、公正的处理本案;杜绝各行其是,五花八门的办案错误,并严格按“两院一部”的《意见》追缴被告及涉案人员的非法所得,追缴从中央到地方为邦家公司站台造势的各级领导干部所收受的出场费、好处费、礼品等。事实证明,由一个省牵头不能处置如此浩大的案件,因此,成立中央一级的专案组很有必要。

1.原牵头单位徒有虚名

由于本案案情复杂,涉及省市和人员众多,涉案金额巨大,公、检、法机关由于受“管辖权”限制及领导的不重视和办案的不力,导致办案效果极差。案发后,中央虽明确由广东省牵头处置,但四年多的实践证明,广东省没有体现牵头的作用,许多省市各行其是,各自为政,各搞一套,五花八门,既丧失了宝贵时间,又没能体现法律的严肃性。例如:

120129月某会议决定,由广东省金融办在某银行开立一个银行账号(作为本案全国唯一一个银行账号),要求所有涉案城市将扣押、冻结、追缴、拍卖等所得资金,全部汇入这个银行账号。据了解,四年来没有那个城市向该账号汇款。决定已成一纸空文。

22014129日广东省人民政府金融工作办公室曾报请中央同意,向16个涉案省(市)发出【关于广东邦家租赁服务有限公司涉嫌非法集资案核对登记公告】的通知,要求各省(市)在2015115日前完成集资核对登记工作,并将资料报给广东省金融办。但大多数省市不予理睬,至今年5月底还有重庆市、吉林省、江西省3个省(市)没有将债权核对登记资料报给广东省;另外,江苏省的汇总资料没有经过司法审计,湖南省使用2012年的群众报案资料,时间过去一年半,全国仍未完成该项工作,。

3)涉案各地执法机关,重视“两分别”忽视“三统一”。各地的判决书证明,没有按照统一要求办案,涉案省市自以为是,各行其道,司法乱象处处可见【附件1全国已判决城市判决情况一览表】。牵头单位(广东)甚至连外地的“审计报告”和“判决书”都拿不到,又何来牵头之力呢?如江苏省江阴市法院对本案被告扣押没收的赃款、财产,擅自处置返还给本地受害人事件等等。

    2.主管机关不关心本案审理和判决的公平公正问题。

    纵观已经判决的31个城市的判决书,感觉国家的法律受到蹂躏,一些执法部门为所欲为,完全丧失执法为民的根本,没有体现法律的公平公正与正义,没有达到打击犯罪分子,震慑涉案人员,保护受害人合法权益的目的。【附件2:邦家案被告同等罪犯判决不同比较表】。

3.执法机关无意解决实际问题,拖延案件处理

1)本案广州总部司法审计报告统计中列明的超亿元“违法所得”,至今没有追缴。

2201215月,超亿元的本案集资款被私分和匿藏,至今没有采取侦查和追缴措施。

3)“邦家公司北京旗舰店”逾7000万元资产,我们多次提供证据诉求,公安部门至今没有立案认真侦查【附件:5:北京市邦家租赁旗舰店资料】。

以上简单的几个例子说明,设立统管全国“邦家案”的专门机构,建立切实可行的监督、检查制度和机制,对妥善解决本案很有必要。

二、要求执法机关按“三统一,两分别”原则办案

本案是一个全国性刑事案件。案发初期,公安部曾提出了“三统一,两分别”的办案原则(统一部署,统一办案要求,统一处置资产;分别司法诉讼,分别落实维稳)。从各地判决书分析,相关部门没有给出具体的、统一的办案要求,导致了各地各行其是的结果【附件3:各犯罪地执法机关没有执行“三统一”原则审理判决邦家案统计表】。

12012515日,警方行动存在四个“没有统一”:

1)没有统一查封。警方仅对广东、重庆和南京三地邦家公司实施了查封,其余的城市均在516日后实施。造成资金、资产被私藏、私分、哄抢和灭失。

2)抓人没有统一规定。出现了许多分公司、门店没有抓人,没抓关键人员的乱象。

3)没有统一查扣物资,造成物资失控流失。

4)没有统一冻结相关涉案银行账户,造成部分集资款被雇员掌控,不知去向。

2.没有统一审计

1)法院判决书证明,各地仅对管辖城市内相关账目、资金、资产进行了审计,而未与广州总部和关联分公司的账目、资金、资产进行对接和全面司法审计,数据不准确。

2)广州司法审计未含重庆邦家的账目数据,未含由蒋洪伟直接支配的资金数据,更未包括国外的资金、资产数据,缺漏相当严重。其“资产负债表”也仅反映邦家局部财务状况。本案资金、资产没有真正查清。【附件4:司法审计未含由蒋洪伟直接支配的资金数据以及未列入审计报告的财务人员和中高层人员一览表】

3、孤立诉讼,分割判决

1)全国已判决的31个城市的判决书证明:各地法院不管犯罪事实是否查清,包括集资款的去向和用途、款项能否追回、被告是否退赃,一律以“非吸罪”对被告从轻判罚【附件5:判决书对“集资款”使用和去向,以及如何挽回被害人损失没有负责任的表述】。如此判决不仅与20121226日颁布的《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》一、管辖,第3款第(二)、第(四)项“并案处理”条款相悖,而且没有执行“两院一部”的《意见》五、“关于涉案财物的追缴和处置问题”和四、“关于共同犯罪的处理问题”规定。这大大降低了被告的犯罪成本,有纵容犯罪之嫌,在社会上也没有产生警示作用。

2)更有甚者,是浙江省杭州市西湖区学院路邦家店案,至今才立案侦查,但一个犯罪嫌疑人也未抓,区检察院也还未提起公诉。尽管早在2013年债权人要求将杭州四个涉案区合并为一个案并案处理。但法院以分别办案为由,不予采纳。造成西湖区学院路邦家店,在案发三年中既没有抓捕一名犯罪嫌疑人,又无人办案的局面。对此,邦家案受害人表示极大愤概。

3)“分别司法诉讼”不等于以“管辖权”为界孤立诉讼,分割判决。本案中各犯罪地的案件本质上非自成个案,其与广州总部密切相关,雇员也在多地交叉任职,非法所得也在多地呈现,只按一地情况论罪,偏差甚大,且所有邦家雇员都是在蒋洪伟统一指挥下做事,“租赁业务”只是蒋非法集资的挡箭牌。“市场部”的主业是非法集资,无论其在何地何岗位工作,都为蒋非法集资出了力,都要依法承担相应的法律责任。

“集资诈骗罪”成立。司法审计报告证明,蒋洪伟非法集资总金额与用于生产的资金明显不成比例。四年来,蒋洪伟保持“沉默”,拒不说清资金流向。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第七款规定,支持广州市中级法院认定的“集资诈骗罪”。据此,我们要求各犯罪地法院把“非吸罪”改判为“集资诈骗罪”,并纠正对被告轻判轻罚的错误。

4、各地判决罪名各异,刑罚无度【附件6:广东邦家案部分被告人员综合情况统计表】。

   1)多种罪名:“单位犯罪”(吊销营业执照)、“共同犯罪”、“个人犯罪”、“直接责任人”、“其他责任人”等五花八门。

  2)罪罚无度。

①被告王民权,广东邦家公司副总经理(二把手)是参与策划、组织、实施非法集资核心人物。在法庭上其供认非法所得800万元,蒋洪伟指证1500万元。广州市中院判决书:“是从犯,就低认定非法所得金额400万元。在共同犯罪的作用相对较大,广州中院院决定对王民权从轻处罚。判处有期徒刑7年,罚金二十万元。”

②被告孟良,青岛分公司行政总监,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑九年,罚金五十万元。”

被告邓园丁,广东佛山分公司业务经理,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑一年五个月,缓期三年,罚金二万元。”

被告邓美,广东东莞分公司总监,非法所得144万元(不完全统计)。判决书:“系主犯,判处有期徒刑五年,罚金二十万元。”等等。

5、各地判决没有重视维护法律尊严和被害人的权益。判决书对被告违反国家法律的行为未能分析透彻。对维护被害人权益不重视,追查资金和资产去向不力,追缴违法所得言行不一,如何挽回被害人损失没有负责任的表述,对社会造成的恶劣影响更是只字未提,判决没有体现法律的公平公正与正义。

综上所述,全国各地的司法乱象可见一斑。我们认为,要在全国审理好本案,必须由最高人民法院,最高人民检察院介入督导才能实现。

三、要求执法机关加大力度查清事实,公平公正处理本案

1、加大审讯蒋洪伟的力度,促使他交代问题。

1)查清资金和资产去向(包括国内和国外)。

2)查清蒋洪伟向各级政府官员、新闻媒体人员、行业权威等有关人员行贿的详细情况,并严格执行“两院一部”的《意见》予以追缴,按《广告法》第28条构成虚假广告条例进行处罚。特别是为蒋洪伟先后五次站台的曾任中纪委委员的省部级高官张凤楼,有否贪腐受贿,需要作进一步追查。【附件7:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单】。

2、加大追捕力度,加大追捕本案漏网的、潜逃境外的涉案人员的力度(包括案发前离开邦家公司的中高层人员),如邦家公司副总经理徐坤,蒋洪伟妻子赵静【附件9:赵静涉及邦家案的证据】,高管徐新颖及各分公司、门店的总监、经理等中高层人员【附件8:邦家公司中高层管理人员名单】。

3、加大追缴非法所得的力度,为妥善解决邦家案件奠定基础。

1)要求公检法机关采取有效措施,如四川省成都市和河南省焦作市的做法,三家联合发出“关于非法集资案件中涉案人员处理意见的通告”【附件10:成都市、焦作市公、检、法的联合公告】。敦促涉案人员,包括广州司法审计报告中统计列明的人员、其余在职和已离职原邦家公司雇员,以及其他社会人员,自觉退回违法所得。

2)制定并执行统一的追缴非法所得的标准,统一处罚标准,统一归集、追缴邦家员工多地任职(含案发前已离职的中高层人员)的非法所得。【附件11:邦家公司工作人员多地任职一览表

    4、追缴各分公司未上交的集资款,查清追缴201215月各地分公司的集资款。庭审中蒋洪伟交代这部分款项约在1.45亿元左右,没有上缴总部,各地公安部门应该讯问当地分公司的总监、经理及财务人员(受害人可以提供证据配合)【附件12:各分公司财务人员名单】。

5、依法立案并追查北京旗舰店的资产,收回邦家北京旗舰店(位于北京市朝阳区石佛营东里紫萝园)逾七千万元资产。(蒋洪伟与受害人的委托代理人(律师)谈话时称:该旗舰店有4亿元资产)。对价值这么大的资产不能置之不理,必须查究到底,挽回损失。【附件5:北京市邦家租赁旗舰店资料】。

6、查实邦家与“素成斋”资金往来状况。重庆法院判决书证明,重庆邦家把集资款存入了赵茂和赵静私人账户。要查清重庆邦家有多少集资款存到了赵静和赵茂的账户上?

7、查实“应收未收”帐款。

1)如:201011月为广州亚运会;201112月深圳残运会;201110月南昌城运会等服务收入【附件13:运动会相关资料】。

2)公司在“北京天贸展览(国际)有限公司”有否投入资金。

3)查请邦家公司出租给中石油等单位租费收入情况;查实徐坤于20124月携款4.2亿元人民币外逃传闻的真伪【附件14:中石油租车资料】。

4)查清邦家公司在境外美国洛杉矶、澳大利亚悉尼、阿联酋、马来西亚吉隆坡的资产状况【附件15:邦家境外分公司】。

8、查找资金、资产。

1)查清邦家公司的集资款究竟是多少?公司的费用组成如何?应当有个明确的交代。

2)案发前公司资产(清单)总值。

32012.5.15.警方查扣的汽车等资产清单。

4)警方查扣的邦家员工房产清单及其估值。

5)警方已拍卖资产兑现资金清单。

6)公司买入或租入的房地产清单及其估值。

7)查清徐坤在天津、深圳口岸办理的两批进口汽车的情况。

9、认真对待蒋洪伟向广州市中级法院合议庭提交的“追回邦家公司流失的资产资金可行性申请报告书”中的几个问题,一个项目一个项目地追查落实,给受害人一个客观实际的答复[广州警方的说法(没有可操作性)全国受害人不认可]【附件17:蒋洪伟“可行性申请报告书”】。

四、依法追究涉案单位和个人的法律责任。
  
1.周天勇的“调研报告”是单位课题报告,是代表中共中央党校的,实质上是广东邦家公司发展的顶层设计。参照刑法第137条及广告法第28条款,中央党校依法应赔偿邦家被害人的实际损失;对周天勇应依法追究刑事责任。
  2.
广州市南沙区、南京市白下区、杭州市余杭区、江西省金溪县等四地政府,都是政府通过招商引资把邦家公司引入当地,政府官员都曾为此摇旗呐喊,当地政府应当依法承担法律责任,赔偿被害人实际经济损失。【附件19:各省市招商引资资料】
  3.
所有授送奖牌、奖状、荣誉称号的单位,都应退回邦家公司的钱款及物品。因为这都是邦家被害老人的投资钱。参照广告法第28条款构成虚假广告条例,依法应赔偿被害人损失(附件25:《广告法》第二章第28条内容)。

4、涉案城市的政府监管部门(特别是广东省、广州市政府相关部门),必须承担十年中对邦家公司的监管失职的责任。【附件21:各级政府颁发给邦家公司的荣誉】

、请求政府慎重考虑和解决的问题。

1、政府在处置本案固定资产项目(房地产项目)时,给予支持(指债权人的法律地位、产权的理顺、确认等方面),探讨盘活、转让这些资产的可行性,最大限度地减少受害人损失。如:北京青龙湖别墅房产;广州南沙地产;江西省金溪县波尔山庄等项目。

2、涉案财物不足全部返还受害人时,全国法院判处的罚金全部优先返还受害人。

3、鉴于执法机关在处理本案过程中因失职失误造成的重大损失,在涉案财物不足全部返还受害人时,请求国家按照案发时邦家公司资产总值为依据,补偿受害人(具体数据待核实)。

结束语:妥善处理解决本案意义重大,事关15万被害老人合法权益保护和晚年生活的保障问题,事关司法公平公正和维护社会和谐稳定问题。如果不能公平、公正的处置邦家案件,是不可能平服15万被害老人的民愤的。

如能妥善处理本案,将是体现依法治国,执政为民,依法办案的成功案例。我们期盼着政府有关部门负起责任,公正办案,惩恶扬善,还百姓一个公道!我们衷心地希望16省市会议能倾听15万被害老人的诉求和呼声,希望能和16省市会议的领导对话,以表达我们被害老人的苦楚和殷切期望!

    此致

敬礼

                                         全国邦家债权人协调委员会

                                            0一六年六月十六日

 

          表:张明创  联系电话:13316109965

        东北片区代表:柳成东  联系电话:13353145318

        华北片区代表:滕学富  联系电话:13920939059

        华南片区代表:苏秀萍  联系电话:13684997450

        西南片区代表:马素清  联系电话:13594181432

        浙皖片区代表:王执均  联系电话:13758285846

        苏沪片区代表:金祖耀  联系电话:13013780072

        山东片区代表:刘庆泰  联系电话:13011733060

 

附件目录

 注明:这些附件,已经报送国家处非联办和广东省邦家案督导组。因内容众多,打印出来约有十多公分厚,故只附附件的编号和题目,若需要可与全协委联系。

1. 【附件1:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单】

2. 【附件2:广东省高级人民法院刑事判决书(2015)粤高法刑二终字第77号】

3. 【附件3:各级政府颁发给邦家公司的各种荣誉】

4. 【附件4 -1-4):对周天勇的举报信及其附件】

5. 【附件5:中国租赁消费市场发展思路和前景展望】

6. 【附件6: 邦家公司营业执照】

7. 【附件7-1:周天勇参加邦家公司大型活动站台、发言统计表】

  【附件7-2:周天勇在广东南沙全球租赁采购年会上的发言】

8. 【附件8:原湖南大学校长刘辉的情况说明】

9. 【附件9:北京市邦家租赁旗舰店资料】

10. 【附件10:已判决202名邦家案被告判决结果比较表】

11. 【附件11:邦家案全国已判决城市判决情况一览表】

12. 【附件12:邦家案被告同等犯罪、判决不同比较表】

13. 【附件13:赵静涉及邦家案的证据】

14. 【附件14:邦家公司中高层管理人员一览表】

15. 【附件15:成都市、焦作市公检法联合公告】

16. 【附件16:邦家公司工作人员多地任职一览表】

17. 【附件17:各分公司财务人员名单】

18. 【附件18:运动会相关资料】

19. 【附件19:中石油租车资料】

20. 【附件20:邦家境外分公司】

21. 【附件21:蒋洪伟“可行性申请报告书”】

22. 【附件22:邦家公司发展过程中媒体造势、报道情况】

23. 【附件23:各省市招商引资资料】

24. 【附件24:邦家公司的慈善活动】

25. 【附件25:《广告法》第二章第28条内容】