强烈呼吁中央从速、妥善解决邦家案件的诉求

更新日期:2015-10-2

强烈呼吁中央从速、妥善解决邦家案件的诉求


国家处非联办:

2012515日,广东邦家租赁服务有限公司蒋洪伟犯罪团伙非法集资案(下称“本案”)案发,至今已逾三年。由于各级政府对本案没有真正重视,执法机关处置不力,法院判决不公,被害人合法权益没有得到有效保护,15万被害老人(绝大多数为60岁以上,有很多人已780岁了)的愤怒和怨气与日俱增,并已有200多位老人因经不起这种折磨而离开了人世【附件4:广东邦家案件引起的病逝者(部分)统计表】,这极有可能造成所在城市及首都的社会不稳定。为此,特向中央政府汇报,并提出如下诉求:

一、要求中央政府成立处置邦家案件领导小组,督促涉案省(市)认真处置本案。

1.原牵头单位徒有虚名

由于本案案情复杂,涉及省市和人员众多,涉案金额巨大,公、检、法机关由于受“管辖权”限制及领导的不重视和办案的不力,导致办案效果极差。案发后,中央虽明确由广东省牵头处置,但三年多的实践证明,广东省没有体现牵头的作用,许多省市各行其是,各自为政,各搞一套,五花八门,丧失了法律的严肃性。例如:

120129月某会议决定,由广东省金融办在某银行开立一个银行账号(作为本案全国唯一一个银行账号),要求所有涉案城市将查封、追缴、拍卖等所得资金,全部汇入这个银行账号。据了解,三年来没有那个城市向该账号汇款。决定已成一纸空文。

22014129日广东省人民政府金融工作办公室曾报请中央同意,向16个涉案省(市)发出【关于广东邦家租赁服务有限公司涉嫌非法集资案核对登记公告】的通知,要求各省(市)在2015115日前完成集资核对登记工作,并将资料报给广东省金融办。但大多数省市不予理睬,至今年6月底只有天津市,辽宁省,山东省,上海市,江苏省,江西省,海南省,7个省(市)将债权核对登记资料报给广东省,其中,江苏省的汇总资料没有经过司法审计,其他省(市)未做或未完成该项工作。

3)涉案各地执法机关,重视“两分别”忽视“三统一”。各地的判决书证明,没有按照统一要求办案,涉案省市自以为是,各行其道,司法乱象处处可见【附件1全国已判决城市判决情况一览表】。牵头单位(广东)甚至连外地的“审计报告”和“判决书”都拿不到,又何来牵头之力呢?。

2.主管机关不关心本案审理和判决的公平公正问题

    纵观已经判决的31个城市的判决书,感觉国家的法律受到蹂躏,一些执法部门为所欲为,完全丧失执法为民的根本,没有体现法律的公平正义,没有达到打击犯罪分子,震慑涉案人员,保护受害人合法权益的目的。【附件2:邦家案被告同等罪犯判决不同比较表】。

3.执法机关无意解决实际问题,拖延案件处理

1)广州邦家总部司法审计报告统计中列明的超亿元“违法所得”,至今没有追缴。

2201215月,超亿元的邦家集资款被私分和匿藏,至今没有采取侦查和追缴措施。

3)“邦家公司北京旗舰店”逾7000万元资产,我们多次提供证据诉求,公安部门至今没有立案侦查【附件:5:北京市邦家租赁旗舰店资料】。

以上简单的几个例子说明,设立统管全国“邦家案”的专门机构,指定专职负责人,建立切实可行的监督、检查制度和机制,对妥善解决邦家案件很有必要。

    二、敦促执法机关按“三统一,两分别”原则办案

本案是一个全国性刑事案件。案发初期,公安部曾提出了“三统一,两分别”的办案原则。从各地判决书分析,相关部门没有给出具体的、统一的办案要求,导致了各地各行其是的结果【附件3之一:各犯罪地执法机关没有执行“三统一”原则审理判决邦家案统计表】。

12012515日,警方行动存在四个“没有统一”:

1)没有统一查封。警方仅对广东、重庆和南京三地邦家公司实施了查封,其余的城市均在516日后实施。造成资产、资金被私藏、私分、哄抢和灭失。

2)抓人没有统一规定。出现了许多分公司、门店没有抓人,没抓关键人员的乱象。

3)没有统一查扣物资,造成物资失控流失。

4)没有统一冻结相关集资的银行账户,造成部分集资款被雇员掌控,不知去向。

2.没有统一审计

1)法院判决书证明,各地仅对管辖城市内账目、资金、资产进行了审计,而未与广州总部和关联分公司的账目、资金、资产进行全面司法审计,数据不准确。

2)广州司法审计未含重庆邦家的账目数据,未含由蒋洪伟直接支配的资金数据,更未包括国外的资金、资产数据,缺漏相当严重。其“资产负债表”也仅反映邦家局部财务状况。本案资金、资产没有真正查清。【附件8:未列入司法审计报告的财务人员和中高层人员一览表】

3、孤立诉讼,分割判决

1)全国已判决的30个城市的判决书证明:各地法院不管犯罪事实是否查清,包括集资款的去向和用途、款项能否追回、被告是否退赃,一律以“非吸罪”对被告从轻判罚【附件3之二判决书对“集资款”使用和去向,以及如何挽回被害人损失没有负责任的表述】。如此判决不仅与20121226日颁布的《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》一、管辖,第3款第(二)、第(四)项“并案处理”条款相悖,而且没有执行“两院一部”的《意见》五、“关于涉案财物的追缴和处置问题”和四、“关于共同犯罪的处理问题”规定。这大大降低了被告的犯罪成本,有纵容犯罪之嫌,在社会上也没有产生警示作用。

2)更有甚者,是浙江省杭州市西湖区学院路邦家店案,至今才立案侦查,但一个犯罪嫌疑人也未抓,区检察院也还未提起公诉。尽管早在2013年债权人要求将杭州四个涉案区合并为一个案并案处理。但法院以分别办案为由,不予采纳。造成西湖区学院路邦家店,在案发三年中既没有抓捕一名犯罪嫌疑人,又无人办案的局面。对此,邦家案受害人表示极大愤概。

3)“分别司法诉讼”不等于以“管辖权”为界孤立诉讼,分割判决。本案中各犯罪地的案件非自成个案,其与广州总部密切相关,雇员也在多地交叉任职,非法所得也在多地呈现,只按一地情况论罪,偏差甚大,且所有邦家雇员都是在蒋洪伟统一指挥下做事,“租赁业务”只是蒋非法集资的挡箭牌。“市场部”的主业是非法集资,无论其在何地何岗位工作,都为蒋非法集资出了力,都要承担相应的法律责任。

“集资诈骗罪”成立。司法审计报告证明,蒋洪伟非法集资总金额与用于生产的资金明显不成比例。三年来,蒋洪伟保持“沉默”,拒不说清资金流向。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第七款规定,支持广州市检察院认定的“集资诈骗罪”。据此,我们要求各犯罪地法院把“非吸罪”改判为“集资诈骗罪”,并纠正对被告轻判轻罚的错误。

4、各地判决罪名各异,刑罚无度【附件6:广东邦家案部分被告人员综合情况统计表】。

   1)多种罪名:“单位犯罪”(吊销营业执照)、“共同犯罪”、“个人犯罪”、“直接责任人”、“其他责任人”等五花八门。

2)罪罚无度。

①王民权,广东邦家公司副总经理(二把手)是参与策划、组织、实施非法集资核心人物。在法庭上其供认非法所得800万元,蒋洪伟指证1500万元。判决书:“是从犯,就低认定非法所得金额400万元。在共同犯罪的作用相对较大,本院决定对王民权从轻处罚。判处有期徒刑7年,罚金二十万元。”

②青岛分公司行政总监孟良,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑九年,罚金五十万元。”

广东佛山分公司业务经理邓园丁,非法所得92万元(不完全统计)。判决书:“判处有期徒刑一年五个月,缓期三年,罚金二万元。”

广东东莞分公司总监邓美,非法所得144万元(不完全统计)。判决书:“系主犯,判处有期徒刑五年,罚金二十万元。”等等。

5、若判决重视维护法律尊严,就不会轻视被害人的权益。判决书对被告违反国家法律的行为未能分析透彻。对维护被害人权益不重视,追查资金和资产去向不力,追缴违法所得言行不一,如何挽回被害人损失没有负责任的表述,对社会造成的恶劣影响更是只字未提,判决没有体现法律的公平公正与正义。

综上所述,全国各地的司法乱象可见一斑。我们认为,要在全国审理好此案,必须由最高人民法院,最高人民检察院介入督导才能实现。

三、执法机关要加大力度查清事实,公平公正处理本案

1、加大审讯蒋洪伟的力度,促使他交代问题。

1)查清资金和资产去向(包括国内和国外)。

2)查清蒋洪伟向各级政府官员、新闻媒体人员、行业权威等有关人员行贿的详细情况,追回属于被害人的血汗钱【附件7:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单】。

2、加大追捕力度,加大追铺邦家案中潜逃国内、外的涉案人员的力度(包括案发前离开邦家公司的中高层人员),如邦家公司副总经理徐坤,蒋洪伟妻子赵静【附件9:赵静涉及邦家案的证据】,高管徐新颖及各分公司、门店的总监、经理等中高层人员【同上附件8

3、加大追缴非法所得的力度,为妥善解决邦家案件奠定基础。

1)要求公检法机关借鉴四川省成都市和河南省焦作市的做法,三家联合发出“关于非法集资案件中涉案人员处理意见的通告”【附件10:成都市、焦作市公、检、法的联合公告】。敦促涉案人员,包括广州司法审计报告中统计列明的人员、其余在职和已离职原邦家雇员,以及其他社会人员,自觉退回违法所得。

2)制定统一的追缴非法所得的标准,统一处罚标准,统一归集、追缴邦家员工多地任职(含案发前已离职的中高层人员)的非法所得,各级法院必须坚决执行统一标准,认真执行判决结果。【附件11:邦家公司工作人员多地任职一览表

4、追缴各分公司未上交的集资款,查清追缴201215月各地分公司的集资款。庭审中蒋洪伟交代这部分款项约在1.45亿元左右,没有上缴总部,各地公安部门应该讯问当地分公司的总监、经理及财务人员(受害人可以提供证据配合)【附件12:各分公司财务人员名单及吸收集资款私人银行账号】。

5、立案并追查北京旗舰店的资产,立案追查和收回邦家北京旗舰店(位于北京市朝阳区石佛营东里紫萝园)逾七千万元资产。(蒋洪伟与受害人的委托代理人(律师)谈话时称:该旗舰店有4亿元资产),对这么多资产不闻不问,这是办案人员应有的态度吗?【同上附件5】。

6、查实邦家与“素成斋”资金往来状况。重庆法院判决书证明,重庆邦家把集资款存入了赵茂和赵静私人账户。要查清重庆邦家有多少集资款存到了赵静和赵茂的账户上?

7、查实“应收未收”帐款。

1)如:201011月为广州亚运会;201112月深圳残运会;201110月南昌城运会等服务收入【附件13:运动会相关资料】。

2)公司在“北京天贸展览(国际)有限公司”有否投入资金。

3)查请邦家公司出租给中石油等单位租费收入情况;查实徐坤于20124月携款4.2亿元人民币外逃传闻的真伪【附件14:中石油租车资料】。

4)查清邦家公司在境外美国洛杉矶、澳大利亚悉尼、阿联酋、马来西亚吉隆坡的资产状况【附件15:邦家境外分公司】。

8、查找资金、资产。

1)查清邦家公司的集资款究竟是多少?公司的费用组成如何?应当有个明确的交代。

2)案发前公司资产(清单)总值。

32012.5.15.警方查扣的汽车等资产清单。

4)警方查扣的邦家员工房产清单及其估值。

5)警方已拍卖资产兑现资金清单。

6)公司买入或租入的房地产清单及其估值。

7)查清徐坤在天津、深圳口岸办理的两批进口汽车的情况。

    9、认真对待蒋洪伟今年525日向广州市中级法院合议庭提交的“追回邦家公司流失的资产资金可行性申请报告书”中的几个问题,一个项目一个项目地追查落实,给受害人一个客观实际的答复(广州警方的说法全国受害人不认可)【附件17:蒋洪伟:“可行性申请报告书”】。

10、需要政府慎重考虑和解决的问题。

1)政府在处置本案固定资产项目(房地产项目)时,给予支持(指债权人的法律地位、产权的理顺、确认等方面),探讨盘活、转让这些资产的可行性,最大限度地减少受害人损失。

2)涉案财物不足全部返还受害人时,全国法院判处的罚金全部优先返还受害人。

3)鉴于执法机关在处理本案过程中因失职失误造成的重大损失,在涉案财物不足全部返还受害人时,请求国家按照案发时邦家公司资产总值为依据,补偿受害人(具体数据待核实)。

四、强烈要求中央政府尽快召开16省(市)联席会议,统一领导、统一协调、妥善处理好本案

1、要求通过会议着重解决办案三年多来尚未解决的上述若干问题:

1)研究和决定成立中央一级本案专案组,实施16省市统一办案的领导,杜绝各行其是,五花八门的办案错误,并严格按“两院一部”的《意见》追缴涉案人员的非法所得,追缴从中央到地方为邦家公司站台造势的各级领导干部所收受的出场费、好处费、礼品等。如上所述,由一个省牵头不能处置如此浩大的案件,因此,成立中央一级的专案组很有必要。

2)研究和制定处置本案的具体办法,以便办案的统一性。

3)要求涉案省市加大办案力度,从速抓捕未到案的犯罪嫌疑人,追缴、查清邦家资金和资产去向等问题。

2、妥善处理解决本案意义重大。

本案是国内最大的经济刑事案,事关15万被害老人合法权益保护和晚年生活的保障问题,事关司法公平公正和维护社会和谐稳定问题。

邦家案是一个特殊的案件,它具有强烈的官方背景,邦家公司的顶层设计就是中央党校课题组搞的,周天勇(中央党校研究室副主任)就是这个设计的主谋。批准此项设计的,是由中央党校机关的领导及国务院机关部委参加的租赁消费高层研讨会高调通过的。全国人大、全国政协、国务院有关部委及涉案省市的高层领导是邦家案的主要推手【同上附件7:】【附件16邦家公司发展过程中媒体造势、报道情况。广大受害老人是因为相信党,相信政府,才把养老钱投到邦家公司的。如:原湖南大学校长、离休老干部刘辉(93)就是听了彭佩云的话,才将钱投入邦家公司的【附件18:原湖南大学校长刘辉的情况说明】。又如,南京市、广州的南沙区基地项目、江西的波尔山庄、杭州市余杭的邦家店等,都是政府的招商引资项目,政府官员都曾为此摇旗呐喊,难道说这不是误导受害人吗【附件19:各:省市招商引资资料】。【附件20:邦家公司的营业执照等】。【附件21:各级政府颁发给邦家公司的荣誉】。【附件22:邦家公司的慈善活动】。

    2012515日广州、重庆、南京三地公安机关一举摧毁了当地的邦家公司,但由于全国其他省市公安没有统一行动,导致其它省市的邦家店被哄抢,犯罪嫌疑人携款潜逃,给被害人造成了二次重大损失。加之三年来,许多地方的执法机关办案不作为,乱作为,失去了追缴资金、资产的最佳时机,使被害人苦不堪言。大量事实说明,涉案省市的各级政府都具有不可推卸的责任。如果不能公平、公正的处置邦家案件,是不可能平服15万被害老人的民愤的。

如能妥善处理本案,将是体现依法治国,执法为民的成功案例,我们期盼着政府有关部门负起责任,依法办案,惩恶扬善,还百姓一个公道!我们衷心地希望16省市会议能倾听15万被害老人的诉求和呼声,希望能和16省市会议的领导对话,以表达我们被害老人的苦楚和殷切期望!

    此致

敬礼

全国邦家债权人协调委员会

0一五年九月二十日

联系人:张明创    电话:13316109965

 

 

附 件 目 录

   附件1:全国已判决城市判决情况一览表

   附件2:邦家案被告同等罪犯判决不同比较表

   附件3之一:各犯罪地执法机关没有执行三统一原则审理判决邦家案统计表

   附件3之二判决书对“集资款”使用和去向,以及如何挽回被害人损失没有负责任的表述

   附件4:广东邦家案件引起的病逝者(部分)统计表

   附件5:北京市邦家租赁旗舰店资料

   附件6:广东邦家案部分被告人员综合情况统计表

   附件7:各级政府官员,新闻媒体,行业权威为蒋洪伟站台宣传活动名单

   附件8未列入司法审计报告的财务人员和公司中高层人员一览表

   附件9:赵静涉及邦家案的证据

   附件10:成都市、焦作市公、检、法的联合通告

   附件11:邦家公司工作人员多地任职一览表

   附件12:各分公司财务人员名单以及非法吸收集资款私人银行帐号

   附件13:运动会相关资料

   附件14:中石油租车资料

   附件15:邦家境外分公司

   附件16:邦家公司发展过程中媒体造势、报道情况

   附件17:蒋洪伟:“可行性申请报告书”

   附件18原湖南大学校长刘辉的情况说明

   附件19:各省市招商引资资料

   附件20:邦家公司的营业执照等

   附件21:各级政府颁发给邦家公司的荣誉

   附件22:邦家公司的慈善活动