蒋洪伟团伙集资诈骗案庭审概要【5/14】

更新日期:2014-5-14

201459日,今天开始法庭质证。公诉人陈述了蒋洪伟等27位被告在公安机关的供状,表明绿色世纪公司及邦家公司没有国家金融管理部门的融资行政许可批准文件,蒋洪伟等被告人借用企业合法外衣,向社会公开宣传虚假内容和随意承诺高利润、高回报以吸引欺骗社会公众以及九星连珠卡的销售情况、发放的顾问费、利润比率;参与策划的人员及销售培训过程、组织架构,中高层及业务人员的提成比例等。蒋洪伟及多名被告表示对公诉人所陈述的不认可,甚至是当庭翻供!有的被告人认罪态度较好,提出自己是自首的,愿意退赃,要求法庭考虑。在法庭调查阶段,被告人在分别个人出庭调查时,普遍认同公安、检察院的指控,但在集体出庭质证时却大都推责、翻供。

蒋洪伟认为公诉陈述是断章取义,还为王民权、张荣珍、范秀峰、罗永鹏等人辩护,说他们不是高层人员,没有参与公司的经营决策,张岩不是公司财务总监等。被告的辩护律师对所陈述的供状也进行了辩解。原邦家公司财务总监、蒋洪伟情妇张岩甚至翻供狡赖说:她在东莞万科某小区一套200平方,价值300万元的房产,是用她自己的钱买的,而不是蒋洪伟的钱。公诉人方检察官当即驳斥:“昨天你在法庭供认从2007年成为蒋洪伟的情,你的生活来源都由蒋洪伟提供,你现在当庭翻供是要负法律责任的,请法庭记录!”

公诉人宣读了原邦家公司工作人员的证人证词,证人证词中有原邦家公司高管徐新颖、原邦家公司东山店财务常娟、原邦家总部分管后勤的总监洪波等人。他们的证词证明了从绿色世纪到邦家,蒋洪伟利用会员卡集资诈骗罪行,以及公司人事、财务状况;还宣读了300多位受害人证词中的10位代表性证词。这些证词触到蒋洪伟的痛处,蒋提出:徐新颖原来就是公司高管,在职时吸收资金一个亿以上,离职后于2008年曾提出要回邦家上班,他侵吞挪用300多万及提成是否也应该追缴?常娟也不是普通的财务人员,她有侵吞公司资产,截留客户资金没有上交公司的情况,他们这些没有抓的中高层人员,是否有资格作为证人?建议也要追究没归案的高管提成和侵吞挪用的钱款,并可以配合工作

法庭质证持续到下午4:30,审判长宣布当天质证结束,下周一(512日)上午是单独对张荣珍的质证,其他律师和旁听人员可以不参加,下午继续开庭。

 2014512日,今天是庭审的第五个工作日。由于张荣珍病重前几天一直没有出庭,今天上午是对张荣珍的单独庭审质证,有证人证言张是蒋洪伟的高级顾问,参与过九星连珠卡的策划、销售培训,蒋召开的公司各种高级会议,蒋在大型会议的讲稿都出自张的手,但她自己否认参与。公诉方提供证据说明:从蒋的个人账户转给张的银行卡共有三百多万元……张狡辩说,那是公司的机动款,说每月只有3000元收入。张说到激动时,声音还是洪亮的。张的辩护律师说:张只是一个顾问,没有直接参加市场部销售等。

下午仍是对27名被告的质证。公诉人宣读了原公司员工及店面房东的证词,证明绿色世纪、邦家、兆晋的法人是蒋洪伟;九星连珠卡的面额10—40万元不等、经手人提成比例3—5%有的被告人在质证阶段辩说:客户是前任发展的与己无关;有的说:自己既是员工也是受害人;有的说:自己是主动投案,有自首情节,家庭困难没有钱退赔,小孩小等……方检察官义正言辞地质问他们:“你们没钱退还被害人,却有钱一个人请两个律师?!”

公诉人继续提供证词:广东省银监局《认定复函》证明并没有发给邦家公司融资资格证,邦家不是银行业,不具备吸收公众存款的资格;广东的投资人数;扣押蒋洪伟的资金,王民权的奔驰车;还有各被告人签字的供状;部分高管签字和财务签字的提成收入证据,他们的收入少则十几万,多则几百万;员工到主管、经理的提成比例3%15%不等。公诉人还宣读了审计报告,其中指出集资款的部分资金流向:有北京青龙湖86套别墅合同1.2亿元,只交了七千万元;波尔山庄;蒋洪伟的信用卡消费;蒋在吉林、山东商丘各一套房产;张岩在东莞的一套房产和贵宾消费卡等。

对以上证词蒋洪伟表示不服!他说:“没有看到检察院的这些公诉材料,说我挥霍2000多万元,也没有给我看过清单,山东商丘的房子我根本不知道,没买过没签过也没付过款,我的身份证复印件很多员工都有,可能是他们搞的。张岩在东莞的房产,我也不知道!罗、薛、陈等没有参与青龙湖、波尔山庄的工作,他们都是配合王民权的工作,市场工作是由大区经理做的。”

其他被告在入职时间和任职时间和一些细节进行了辩解、推责,不承认收取过高额提成,有的被告在公安的口供在庭上不予承认,认为是公安说没问题才签的那些打到自己个人银行卡上的钱有些是代公司支付的费用,有些是差旅费,有些是正常工资,不能全作为提成。有的被告也曾怀疑公司无偿还能力,但认为这是公司行为,个人只是执行公司的决策,继续为公司吸收社会公众的资金。

接下来公诉人继续举证,宣读司法鉴定意见书(第二期司法审计报告)。意见书详细列举了从20063月20123月,兆晋公司、绿色世纪、邦家公司资金收支情况、工资提成奖金补贴的发放情况、亏损情况。整个邦家公司一直入不敷出,经营亏损达到-110%。

由于张荣珍患重病,是用轮椅推来庭审的,鉴于她的身体,让她先发表质证后可退庭休息,明天上午再参加庭审。张荣珍表示:很少到公司,对宣读的这些数据都不清楚。

其他被告和被告律师接着对司法鉴定意见书质证,几乎是众口一词否认公诉人的举证,认为审计报告不详细不完整,事实关联不明晰,不能证明是集资诈骗罪,举证材料只能说明非法吸存

今天的庭审持续到下午5:20,审判长宣布明天进行法庭辩论。被告辩护律师很多(有几个被告一人请两个律师)审判长要求他们每人辩护时间控制在10—15分钟。

明天的法庭一定会是一个激烈的战场。

   【 全协委办公室凭记忆整理提供,仅供参考】