广东省佛山市禅城区法院判决书

更新日期:2013-9-5


    广东省佛山市禅城区人民法院 
           刑事判决书   (2013)佛城法刑初字第68号
  
公诉机关:佛山市禅城区人民检察院
   
    被告人林国俭,男,1983年1月20日出生于广东省江门市,汉族,小学文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场执行经理,住广东省江门市新会区罗坑镇罗坑福庆里51号(自报)。因本案于2012年8月3日被羁押,同日被刑事拘留,同月24日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
    辩护人陈志坤、袁陈兵,广东泽康律师事务所律师。
  
     被告人邓园丁,女,1978年1月23日出生于广东省兴宁县,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理,住广东省兴宁市永和镇华峰村老邓屋3号(自报)。因本案于2012年5月15日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月19日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
    辩护人李镝、沈灿洪,广东京兆律师事务所律师。
   
    被告人陈育生(冒用名陈枫),男,1986年6月26日出生于广东省丰顺县,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理,住广东省丰顺县八乡山镇龙岭村龙岭(自报)。因本案于2012年5月15日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月1 9日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
      辩护人史雪松,广东润正律师事务所律师。
    
    被告人刘彩燕,女,1985年10月29日出生于广东省惠州市,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理,住广东省博罗县罗阳镇西区豆腐行17号(自报)。因本案于2012年5月15日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月19日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
    辩护人罗俊秀、周洁琪,广东以泰律师事务所律师。
    
    被告人林显修,男,1984年9月27日出生于广东省阳江市,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理,住广东省阳江市江城区城函派出所冲表村委会新一村四巷5号(自报)。因本案于2012年5月15日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月19日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
   辩护人李安,广东润正律师事务所律师。
    
    被告人曹丽娟,女,1981年2月2日出生于广东省阳山县,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理,住广东省阳山县阳城镇北门路141号4幢401。因本案于2012年11月3日被羁押,同日被刑事拘留,同月21日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
    辩护人叶建平,广东众淼律师事务所律师。
    
    被告人蒋波,男,1987年9月12日出生于四川省仁寿县,汉族,初中文化,原广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司市场部业务经理(见习),住四川省仁寿县四公乡三洞村6组。因本案于2012年5月15日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月19日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
    辩护入李涛,广东润正律师事务所律师。
    
   佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉【2013】25号起诉书指控被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波犯非法吸收公众存款罪,于2013年1月17日向本院提起公诉。佛山市禅城区人民检察院于2013年4月15日申请延期审理,于同年5月15日申请恢复审理,于同年5月20日以佛检刑追诉(2013)1号追加起诉书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮出庭支持公诉,被害人李崇玲的诉讼代理入龙伟文(广东大润律师事务所律师),被告人林国俭及其辩护人袁陈兵;被告人邓园丁及其辩护人李镝、沈灿洪,被告人陈育生及其辩护人史雪松,被告入刘彩燕及其辩护人周洁琪,被告人林显修及其辩护人李安,被告人曹丽娟及其辩护人叶建平,被告人蒋波及其辩护人李涛到庭参加诉讼。现已审理终结!
    经审理查明:2005年7月至2012年5月,蒋洪伟(因涉嫌非法吸收公众存款罪在广州市被另案侦查)在佛山市禅城区以广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司、佛山市邦家租赁服务有限公司、广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司、广东邦家健康产业超市有限公司佛山分公司和广东兆晋实业投资有限公司的名义,采用承诺高息回报的方式向陈福钿、朱寿桥等307名被害人非法集资,集资金额达人民币9255.68万元。
   其中,广东邦家租赁服务有限公司佛山分公司(以下简称邦家佛山分公司)下辖市场部、租赁部、超市。被告人林国俭在任邦家佛山分公司市场部业务经理期间,参与吸收客户投资款,金额达人民币274.76万元,后升任市场部执行经理。被告人邓园丁任邦家佛山分公司市场部六部经理,参与吸收客户投资款,金额达人民币1920.3万元;被告人陈育生任邦家佛山分公司市场部二部经理,参与吸收客户投资款,金额达人民币1600.28万元;被告人刘彩燕任邦家佛山分公司市场部八部经理,参与吸收客户投资款,金额达人民币1473.48万元;被告人林显修任邦家佛山分公司市场部五部经理,参与吸收客户投资款,金额达人民币1061.52万元;被告人曹丽娟任邦家佛山分公司市场部九部经理,参与吸收客产投资款,金额达人民币484万元;被告人蒋波任邦家佛出分公司市场部见习经理,参与吸收客户投资款,金额达人
民币190万元。   
    2012年5月15日,民警在佛山市禅城区汾江中路52号邦家佛山分公司抓获被告人邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、蒋波。同年8月3日,民警在佛山市禅城区松风路17号抓获被告人林国俭。同年11月3日,民警在广东省清新县太和镇远东宾馆305房抓获被告人曹丽娟。 
    上述事实,被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波在开庭审理过程中无异议,并有被害人陈福钿、朱寿桥等307名被害人的陈述,证人蒋洪伟、陈文理、方富文、丁惠怡、何蔚芬等人的证言,抓获经过,扣押物品清单,营业执照及相关资料,银行账户流水、交易凭证,户籍资料,被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波在侦查阶段的供述等证据证实,足以认定。
    被告人林国俭的辩护人关于被告人林国俭有自首情节的辩护意见,经查,2013年8月3日被告人林国俭因家中被盗去永安派出所报案,公安机关在处理该报案过程中,发现被告人林国俭系网上在逃人员,遂将被告人林国俭抓获归案;被告入林国俭系被动归案,不符合自首的构成要件,不构成自首;故辩护人的该辩护意见不成立,本院不予采纳。
    各辩护人关于犯罪金额应扣除转单金额的辩护意见,本院认为,本案是共同犯罪,被告人应对整个案件金额承担法律责任,故辩护人的该辩护意见不成立,本院不予采纳。
    本院认为:被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波作为邦家佛山分公司的直接责任人员,未经中国人民银行批准,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪!公诉机关的指控成立!!被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波作为邦家佛山分公司执行部门的工作人员,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当减轻处罚。被告人林国俭、邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波归案后能如实交代犯罪事实,认罪态度较好,依法可以从轻处罚,各辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见成立。本院予以采纳。被告入邓园丁、陈育生、刘彩燕、林显修、曹丽娟、蒋波在共同犯罪中参与程度较轻,认罪态度较好,确有悔罪表现,均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十七条,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三第二、三款,第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关予审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款,第三条第二款第(一)项的规定,判决如下:   
一、被告人林国俭犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,2012年8月3日起至2014年1月2日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
二、被告人邓园丁犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
三、被告人陈育生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑三年,并处罚金人民币2000O元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
四、被告人刘彩燕犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
五、被告人林显修犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
六、被告人曹丽娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限从判决确定之日超计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
七、被告人蒋波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
  (本页无正文) 本件与原本核对无异
              审判长:    毛月红
              人民陪审员:余露露
              人民陪审员:梁晓静
                      书记员:   黄顺兴
                 2013年7月30日